华建集团(600629):华建集团2026年第一次临时股东会决议

时间：2026年10月15日 19:18:30 中财网

原标题:华建集团:华建集团2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：600629 证券简称：华建集团 公告编号：临2026-059
华东建筑集团股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年10月15日
(二)股东会召开的地点：上海市静安区石门二路258号现代设
计大厦二楼会议中心二号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	641
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	596,191,990
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）	51.8516

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会
议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事沈立东先生主持，公司部分董
事和部分高级管理人员列席了本次股东会。本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决结果合法、有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席3人，董事陆雯、董事翁逸凡、独立
董事杨德红、独立董事宋晓燕因工作原因未能出席；
2、公司副总经理周静瑜、副总经理疏正宏、副总经理兼董事会
秘书翁晓翔出席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《华东建筑集团股份有限公司投资管
理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	595,608,783	99.9022	253,747	0.0426	329,460	0.0552

2、 议案名称：关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	595,603,663	99.9013	244,147	0.0410	344,180	0.0577

3、 议案名称：关于部分募集资金投资项目变更投入计划、实
施方式并延期的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	595,545,483	99.8916	274,247	0.0460	372,260	0.0624

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、 非累积投票议案

议 案 序 号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
3	关于部分 募集资金 投资项目 变更投入 计划、实施 方式并延 期的议案	12,306,064	95.0087	274,247	2.1173	372,260	2.8740

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案2为特别决议议案。

2、上述议案3对持股5%以下股东的表决情况进行了单独计票。

三、 律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：陈炜、马正平
(二)律师见证结论意见：
公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、
出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会形成的决议合法有效。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会
2026年10月16日