浙江华业(301616):浙江华业塑料机械股份有限公司2026年第二次临时股东会决议
041 浙江华业塑料机械股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。特别提示： ●本次股东会未出现否决提案的情形。 ●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026年10月15日14:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月15日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月15日的9:15至15:00的任意时间。 3、会议地点：浙江省舟山市定海区金塘镇西堠工业集聚区沥港路1号。 4、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 5、股东会的召集人：董事会。 6、现场会议主持人：董事长夏增富先生。 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司股东会规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2026年修订）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江华业塑料机械股份有限公司章程》的有关规定。 8、股东出席的总体情况： 参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共36人，代表有表决权的公司股份数合计为60,062,500股，占公司有表决权股份的75.0781%。其中：通过现场投票的股东共8人，代表有表决权的公司股份数合计为60,000,000股，占公司有表决权股份总数的75.0000%；通过网络投票的股东共28人，代表有表决权的公司股份数合计为62,500股，占公司有表决权股份总数的0.0781%。 9、中小股东出席的总体情况： 参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共29人，代表有表决权的公司股份数合计为1,457,996股，占公司有表决权股份总数的1.8225%。其中：通过现场投票的股东共1人，代表有表决权的公司股份1,395,496股，占公司有表决权股份总数的1.7444%；通过网络投票的股东共28人，代表有表决权的公司股份数合计为62,500股，占公司有表决权股份总数的0.0781%。 10、公司董事、董事会秘书和其他高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
1、律师事务所名称：广东南天明律师事务所 2、律师姓名：徐小晴、何嘉城 3、法律意见书结论性意见 公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司股东会规则（2025年修订）》《上市公司治理准则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修改）》等法律、行政法规、规范性文件和《浙江华业塑料机械股份有限公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、浙江华业塑料机械股份有限公司2026年第二次临时股东会决议； 2、广东南天明律师事务所关于浙江华业塑料机械股份有限公司2026年第二次临时股东会之法律意见书。 特此公告。 浙江华业塑料机械股份有限公司 董事会 2026年10月16日 中财网
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