中青宝(300052):2026年第二次临时股东会决议
深圳中青宝互动网络股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会不存在否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议时间： （1）现场会议时间：2026年10月15日（星期四）14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年10月15日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月15日9:15至15:00期间的任意时间。 2、会议地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园三期10A栋23层会议室3、召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长张云霞女士 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 7、会议出席情况： （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东160人，代表股份48,283,628股，占公司有表决权股份总数的18.4388%。 其中：通过现场投票的股东4人，代表股份44,878,921股，占公司有表决权股份总数的17.1386%。 通过网络投票的股东156人，代表股份3,404,707股，占公司有表决权股份总数的1.3002%。 （2）中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东157人，代表股份3,404,807股，占公司有表决权股份总数的1.3002%。 其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。 通过网络投票的中小股东156人，代表股份3,404,707股，占公司有表决权股份总数的1.3002%。 （3）公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了本次会议，广东华商律师事务所指派律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见书。 二、议案审议表决情况 本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：广东华商律师事务所 2.见证律师姓名：刘从珍 陈龙飞 3.结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1《. 深圳中青宝互动网络股份有限公司2026年第二次临时股东会会议决议》；2.《广东华商律师事务所关于深圳中青宝互动网络股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。 深圳中青宝互动网络股份有限公司董事会 2026年10月15日 中财网
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