肇民科技(301000):2026年第二次临时股东会决议

时间：2026年10月15日 19:12:01 中财网

原标题:肇民科技:2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2026-086
债券代码：123275 债券简称：肇民转债
上海肇民新材料科技股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过修改公司章程议案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年10月15日15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月15日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月15日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：上海市金山区金山卫镇秦弯路633号上海肇民新材料科技股份有限公司会议室。

5、会议召集人：公司第三届董事会。

6、会议主持人：公司董事长邵雄辉先生。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况：
（1）出席会议的总体情况：
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共107人，所持股份133,079,266股，占公司有表决权股份总数的54.6327%。

（2）现场会议出席情况：
出席现场会议的股东及股东代表共3人，所持股份121,603,210股，占公司有表决权股份总数的49.9215%。

（3）网络投票情况：
参加网络投票的股东及股东代表共104人，所持股份11,476,056股，占公司有表决权股份总数的4.7112%。

（4）中小投资者出席情况：
参加本次股东会的中小投资者共103人，所持股份1,073,026股，占公司有表决权股份总数的0.4405%。

（5）出席或列席会议的其他人员情况：
公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东会。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名 称	表决分 类	同意		反对		弃权		回避	表决结 果
			股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）
1.00	《关于 申请办 理一照 多址、 修订<公 司章程> 并办理 工商变 更登记 的议 案》	总表决 情况	132,79 2,368	99.784 4%	272,09 8	0.2045 %	14,800	0.0111 %	0	本议案 以特别 决议 （获得 有效表 决权股 份总数 的2/3 以上） 表决通 过
		其中， 中小股 东的表 决情况	786,12 8	73.262 7%	272,09 8	25.358 %	14,800	1.3793 %	0

注：表格中所述比例（%）指每项提案同意、反对、弃权的股份数量占出席本次股东会投资者/中小股东有效表决权股份总数的比例，根据四舍五入原则计算。

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所
2、律师姓名：陆曙光、邱馨瑶
3、结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的议案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《议事规则》的规定，本次会议的决议合法、有效。

四、备查文件
1、《上海肇民新材料科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》；2、《北京德恒（杭州）律师事务所关于上海肇民新材料科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见》
特此公告。

上海肇民新材料科技股份有限公司
董事会
2026年10月15日