国科恒泰(301370):2026年第三次临时股东会决议
国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、现场会议召开时间：2026年10月15日14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月15日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月15日的9:15至15:00的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召开地点：北京市北京经济技术开发区科创十三街31号院（一区）3号楼9层0908会议室。 5、会议召集人：公司第三届董事会。 6、会议主持人：董事长刘冰先生主持。 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议的出席情况 1、股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东及股东代表69人，代表股份262,481,333股，占公司有表决权股份总数的56.2102%。其中：通过现场投票的股东及股东代表5人，代表股份261,449,133股，占公司有表决权股份总数的55.9891%。通过网络投票的股东64人，代表股份1,032,200股，占公司有表决权股份总数的0.2210%。 2、中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东64人，代表股份1,032,200股，占公司有表决权股份总数的0.2210%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东64人，代表股份1,032,200股，占公司有表决权股份总数的0.2210%。 注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为470,600,000股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为3,635,860股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东会享有表决权的股份总数为466,964,140股。 以上百分比计算结果四舍五入，保留四位小数，合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 公司全体董事、高级管理人员（含董事会秘书）出席/列席了本次会议，北京市中伦律师事务所见证律师列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所 2、律师姓名：郑裕丰、卢璐 3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司2026年第三次临时股东会决议；2、《北京市中伦律师事务所关于国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 董事会 2026年10月15日 中财网
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