光智科技(300489):2026年第五次临时股东会决议

时间：2026年10月15日 19:11:48 中财网

原标题:光智科技:2026年第五次临时股东会决议公告

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2026-061
光智科技股份有限公司
2026年第五次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1.现场会议召开时间：2026年10月15日（星期四）14:50
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月15日的9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月15日9:15—15:00的任意时间。

3.会议方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4.现场会议召开地点：哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5号光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼三楼会议室。

5.会议召集人：公司董事会
6.会议主持人：公司董事长侯振富先生
7.本次会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代表169人，代表股份61,079,200股，占公司有表决权股份总数的43.8920%。其中：通过现场投票的股东及股东代表2人，代表股份60,345,500股，占公司有表决权股份总数的43.3648%。通过网络投票的股东167人，代表股份733,700股，占公司有表决权股份总数的0.5272%。

（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东167人，代表股份733,700股，占公司有表决权股份总数的0.5272%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东167人，代表股份733,700股，占公司有表决权股份总数的0.5272%。

（3）出席或列席会议的其他人员情况：
公司董事、高级管理人员出席/列席了本次会议；泰和泰（哈尔滨）律师事务所蔡颖、廖恒荣律师列席了本次股东会。

8.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决 结果
			股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）
1.00	关于公司对 外投资设立 合资公司的 议案	总表决情况	61,070, 700	99.9861%	3,000	0.0049%	5,500	0.0090%	0	通过
		其中，中小 股东的表决 情况	725,200	98.8415%	3,000	0.4089%	5,500	0.7496%	0

三、律师出具的法律意见
泰和泰（哈尔滨）律师事务所委派蔡颖、廖恒荣律师对本次股东会现场会议进行了见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件
1.公司2026年第五次临时股东会会议决议；
2.泰和泰（哈尔滨）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

光智科技股份有限公司
董事会
2026年10月15日