芯动联科(688582):2026年第二次临时股东会会议资料
中国 北京 二零二六年十月二十三日 目录 股东会会议须知...................................................... 2 股东会会议议程...................................................... 4 议案一：《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》. 6 议案二：《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》... 7 安徽芯动联科微系统股份有限公司 2026年第二次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》和《股东会议事规则》等相关规定，特制定股东会须知。 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。 五、要求发言的股东及股东代理人，应在会前进行登记，发言顺序按登记顺序或持股比例大小安排，在审议过程中，有股东临时就有关问题提出质询的，由主持人视具体情况予以安排。股东要求质询时，应举手示意，经主持人许可后方可提问。有多名股东要求质询时，先举手者先发言。不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东发言和质询时应首先报告其姓名或代表的公司名称和所持有的股份数额。股东发言和质询应言简意赅，不得重复。 六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。 股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。 七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内部信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。 九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投 票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。 十、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。 十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。 十二、股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用自行承担。本公司不向参加股东会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东会股东及股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。 安徽芯动联科微系统股份有限公司 股东会会议议程 一、会议基本情况 1、现场会议召开时间：2026年10月23日（星期五）下午 14:00 2、现场会议地点：北京市海淀区知春路7号致真大厦A座19层1901号公司会议室 3、会议投票方式：现场投票和网络投票结合方式 其中：网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票时间：2026年10月23日（星期五），通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长陈丙根先生 二、会议议程 1、参会人员签到。 2、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东及股东代表人数及所持表决权的股份总数。 3、宣读股东会会议须知。 4、选举计票人及监票人。 5、审议议案（请主持人或者主持人指定人员介绍本次股东会审议的议案）
7、与会股东（包含股东代理人）对各项议案进行投票表决。 8、统计投票结果（休会）。 （1）计票人对收取表决票进行清点计票。 （2）监票人对计票结果进行核对。 9、主持人现场宣读现场会议表决结果（复会）。 10、见证律师宣读法律意见书。 11、签署现场会议记录及决议。 12、主持人宣布现场会议结束。 安徽芯动联科微系统股份有限公司 关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案 各位股东或股东代表： 安徽芯动联科微系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司开展董事会换届选举工作。经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名吕东锋先生、华亚平先生、林明先生、申晓侠女士、张晰泊先生、胡智勇先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自本次股东会审议通过之日起三年。 相关人员简历信息详见公司于 2026年 9月 30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-023）。 本议案共有6项子议案，需各位股东及股东代表采用累积投票制逐项审议并表决： 1.01《关于选举吕东锋为公司第三届董事会非独立董事的议案》； 1.02《关于选举华亚平为公司第三届董事会非独立董事的议案》； 1.03《关于选举申晓侠为公司第三届董事会非独立董事的议案》； 1.04《关于选举林明为公司第三届董事会非独立董事的议案》； 1.05《关于选举张晰泊为公司第三届董事会非独立董事的议案》； 1.06《关于选举胡智勇为公司第三届董事会非独立董事的议案》。 本议案已经第二届董事会第二十次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。 以上议案，请审议。 安徽芯动联科微系统股份有限公司董事会 2026年10月23日 安徽芯动联科微系统股份有限公司 关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案 各位股东或股东代表： 公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司开展董事会换届选举工作。经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名吴晓波先生、俞高先生、赵阳先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自本次股东会审议通过之日起三年。 相关人员简历信息详见公司于 2026年 9月 30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-023）。 本议案共有3项子议案，需各位股东及股东代表采用累积投票制逐项审议并表决： 2.01《关于选举吴晓波为公司第三届董事会独立董事的议案》； 2.02《关于选举俞高为公司第三届董事会独立董事的议案》； 2.03《关于选举赵阳为公司第三届董事会独立董事的议案》。 本议案已经第二届董事会第二十次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。 以上议案，请审议。 安徽芯动联科微系统股份有限公司董事会 2026年10月23日 中财网
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