中科星图(688568):中科星图股份有限公司关于拟与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易

 时间：2026年10月15日 18:31:33 中财网

原标题:中科星图:中科星图股份有限公司关于拟与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的公告

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2026-049
中科星图股份有限公司
关于拟与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 投资金额及投资标的名称：中科星图股份有限公司（以下简称“中科星图”或“公司”）拟与其他方共同投资发起设立参股公司（最终以市场监督管理部门核准的名称为准，以下简称“标的”或“标的公司”），该投资标的注册资本拟为人民币15亿元，其中公司拟认缴出资人民币2亿元，持有其13.33%股权；公司控股子公司中科星图测控技术股份有限公司（以下简称“星图测控”）拟认缴出资人民币0.50亿元，持有其3.33%股权，即公司及控股子公司合计持有其16.67%股权（合计比例与各出资比例加总存在尾差系四舍五入所致）；其他14家股东合计拟认缴出资人民币12.50亿元，合计持有其83.33%股权。

? 本次交易构成关联交易：鉴于中科卫星科技集团有限公司（以下简称“中科卫星”）、曙光信息产业股份有限公司（以下简称“中科曙光”）、曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以下简称“曙光数创”）及国科（北京）投资发展有限公司（以下简称“国科发展”）符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形，上述主体均为公司关联方，本次交易构成关联交易。

? 风险提示：截至本公告披露之日，标的公司尚未设立，尚需办理市场主体登记，相关业务尚需国家主管部门审批，项目实施存在不确定性。本次投资完成后，公司将委派一名董事参与标的公司重大事项审议，仅在技术方案咨询、行业需求对接、产业链资源协同层面提供产业协同支持。标的设立股东会、董事会，的的安排；标的经营团队在董事会授权范围内组织开展日常经营相关工作。标的公司属于新兴业务领域，相关核心技术尚未大规模在轨工程验证，商业模式有待市场检验；基础设施项目投入大、建设周期长，存在融资、工程实施及成本管控风险。本次属于参股股权投资，标的无实际控制人，重大事项需多方股东共同审议，股东间或存在决策分歧，本次投资虽具备较强产业协同预期，但存在预期协同效果无法落地的风险；同时存在标的经营亏损、投资减值乃至投资本金部分或全部无法收回的风险。敬请各位投资者充分关注上述各类风险，审慎决策，注意投资风险。

? 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。

? 截至本公告披露日，过去12个月内，公司及下属子公司与中科卫星（含其控股子公司）、中科曙光（含其控股子公司）发生的交易均为日常关联交易，并且已履行日常关联交易相关审批程序，目前相关交易金额均未超过年度预计金额。除此之外，过去12个月内，公司未与不同关联方发生与本次交易类别下标的相关的关联交易。

? 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易已经公司第三届董事会独立董事专门会议2026年第五次会议、第三届董事会审计委员会2026年第七次会议、第三届董事会战略委员会2026年第四次会议、第三届董事会第二十次会议审议通过，关联董事已回避表决；本次公司与关联方等共同投资设立参股公司，所有出资方均全部以现金方式出资，且按照出资额比例确定各方在所设立公司的股权比例，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，本次关联交易豁免提交公司股东会审议。

一、关联对外投资概述
（一）对外投资的基本概况
1、本次交易概况
为抢占国家新兴支柱产业发展机遇，公司及控股子公司星图测控拟与中科卫星、中科曙光、曙光数创、国科发展等其他合计16家主体共同发起设立标的公司，注册资本为人民币15亿元。各方持股情况详情如下：

序号股东名称认缴出资额 （亿元）出资比例
1中科星图股份有限公司2.0013.33%
2中科星图测控技术股份有限公司0.503.33%
3中科卫星科技集团有限公司0.503.33%
4曙光信息产业股份有限公司0.704.67%
5海光信息技术股份有限公司0.704.67%
6曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司0.201.33%
7国科（北京）投资发展有限公司0.402.67%
8安徽省皖能天算股权投资合伙企业（有限合伙）1.006.67%
9安徽省人工智能主题投资基金合伙企业（有限合伙）0.805.33%
10芜湖华安战新股权投资基金合伙企业（有限合伙）0.201.33%
11合肥产投太空计算股权投资合伙企业（有限合伙）2.4016.00%
12合肥产投兴质新域股权投资合伙企业（有限合伙）2.0013.33%
13合肥高新创业投资有限公司2.0013.33%
14安徽省新兴产业科创基金一期合伙企业（有限合伙）0.503.33%
15安徽科创新研创业投资基金合伙企业（有限合伙）0.503.33%
16诚通科创投资基金（北京）合伙企业（有限合伙）0.604.00%
合计15.00100.00%　
注：上表合计与各出资方出资比例加总存在尾差均系四舍五入所致。

2、本次交易的交易要素

投资类型?新设公司 □增资现有公司（□同比例 □非同比例） --增资前标的公司类型：□全资子公司 □控股子公司□参股 公司□未持股公司 □投资新项目 □其他：_________
投资标的名称名称待定，最终以当地市场监督管理部门核准名称为准
投资金额? 已确定，具体金额：公司出资人民币2亿元，公司控股子公司 星图测控出资人民币0.50亿元，合计出资人民币2.50亿元。 ?尚未确定
　　
　　
出资方式?现金 ?自有资金 □募集资金 □银行贷款 □其他：_____ □实物资产或无形资产 □股权 □其他：______
是否跨境□是 ?否
（二）审议程序及批准情况
2026年10月14日，公司召开了第三届董事会独立董事专门会议2026年第五次会议、第三届董事会审计委员会2026年第七次会议、第三届董事会战略委员会2026年第四次会议及第三届董事会第二十次会议，分别审议通过《关于拟与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的议案》。董事会审议该议案时，关联董事王东辉先生、任京暘先生、白俊霞女士回避表决，该议案由8位非关联董事表决通过。

本次公司与关联方等共同投资设立参股公司，所有出资方均全部以现金方式出资，且按照出资额比例确定各方在所设立公司的股权比例，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，本次关联交易豁免提交公司股东会审议。

投资标的的设立尚需取得市场监督管理部门核准登记。

（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项
鉴于中科卫星为公司董事王东辉先生担任董事且公司间接控股股东国科光电科技有限责任公司董事兼经理姚琳女士在过去12个月内曾担任董事的公司；中科曙光为持有公司5%以上股份的公司；曙光数创为中科曙光的控股子公司；国科发展为公司间接控股股东国科光电科技有限责任公司董事赵自强先生担任董事的公司。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，中科卫星、中科曙光、曙光数创、国科发展为公司关联方，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（四）关联交易统计情况
截至本公告披露日，过去12个月内公司及下属公司不存在与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易金额达到3,000万元以上，且占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上的情形。

二、投资标的股东（含关联人）的基本情况
（一）关联方基本情况
1、中科卫星科技集团有限公司
（1）基本信息

法人/组织全称中科卫星科技集团有限公司
统一社会信用代码91370105MA3UHRHT14
法定代表人刘建波
成立日期2020/12/04
注册资本19,925.9656万元
实缴资本19,925.9656万元
注册地址山东省济南市天桥区小清河北路10777号黄台创新产业园 B座24层
主要办公地址山东省济南市天桥区小清河北路188号B座24层
主要股东/实际控制人主要股东：共青城星辉光耀科技产业投资合伙企业（有限合 伙）持股22.9569%，国科光电科技有限责任公司持股 ，共青城空天卫星科技产业投资合伙企业（有限 22.8345% 合伙）持股22.8345%，人保科创私募股权投资基金（武汉） 中心（有限合伙）持股5.9298%，济南空天产业发展投资有 限公司持股5.4165%；其他股东合计持股20.0278% 实际控制人：无
与标的公司的关系持有标的公司3.33%股权
经营范围一般项目：卫星技术综合应用系统集成；卫星遥感应用系统 集成；卫星遥感数据处理；卫星导航多模增强应用服务系统 集成；集成电路芯片设计及服务；新兴能源技术研发；人工 智能行业应用系统集成服务；人工智能基础资源与技术平 台；物联网应用服务；信息系统集成服务；大数据服务；科 普宣传服务；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技 术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究 和试验发展；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭 营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：微小卫星测运 控服务；测绘服务；通用航空服务。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相 关部门批准文件或许可证件为准）
关联关系类型□控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 ? 其他，公司董事王东辉先生担任董事且公司间接控股股 东国科光电科技有限责任公司董事兼经理姚琳女士在过去 12个月内曾担任董事的公司
　　
　　
　　
是否为本次与上市公司共同 参与投资的共同投资方? 是□否
（2）最近一年又一期财务数据
单位：万元

科目2026年6月30日2025年12月31日
资产总额132,935.07142,968.05
负债总额69,576.4472,051.77
所有者权益总额63,358.6370,916.29
资产负债率52.34%50.40%
科目2026年1-6月2025年度
营业收入410.2932,081.38
净利润-7,377.621,650.33
注：上述2025年度财务数据已经审计，2026年1-6月财务数据未经审计。

2、曙光信息产业股份有限公司
（1）基本信息

法人/组织全称曙光信息产业股份有限公司
统一社会信用代码91120000783342508F
法定代表人历军
成立日期2006/03/07
注册资本146,311.5784万元
实缴资本146,311.5784万元
注册地址天津市华苑产业区（环外）海泰华科大街15号1-3层
主要办公地址北京市海淀区东北旺西路8号院36号楼
主要股东/实际控制人主要股东：截至 年 月 日，前十大股东为：北京 2026 6 30 中科算源资产管理有限公司持股14.68%，历军持股2.76%， 天津海泰控股集团有限公司持股2.03%，北京思科智控股 有限责任公司持股1.80%，张仲华持股1.10%，王斌持股 0.89%，中国工商银行股份有限公司-易方达中证人工智能
　主题交易型开放式指数证券投资基金持股0.63%，杜梅持 股0.60%，葛贵兰持股0.46%，招商银行股份有限公司-兴 业收益增强债券型证券投资基金持股0.46%；其他股东合 计持股74.59% 实际控制人：无
与标的公司的关系持有标的公司4.67%股权
经营范围电子信息、软件技术开发、咨询、服务、转让、培训；计算 机及外围设备、软件制造、批发兼零售；计算机系统集成； 物业管理；货物及技术进出口；设备出租、场地出租；计算 机及外围设备维修、租赁；建筑安装业；通信设备研发、生 产、批发兼零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动）
关联关系类型□控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 ? 其他，持有公司5%以上股份的公司
　　
是否为本次与上市公司共同 参与投资的共同投资方? 是□否
（2）最近一年又一期财务数据
单位：万元

科目2026年6月30日2025年12月31日
资产总额4,321,509.444,095,374.11
负债总额1,960,075.251,788,501.70
所有者权益总额2,361,434.202,306,872.41
资产负债率45.36%43.67%
科目2026年1-6月2025年度
营业收入746,581.021,496,364.44
净利润92,949.02215,766.79
注：上述2025年度财务数据已经审计，2026年1-6月财务数据未经审计。

3、曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司
（1）基本信息

法人组织全称 /曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司
统一社会信用代码911101087351280057
法定代表人何继盛
成立日期2002/01/14
注册资本20,000.0001万元
实缴资本20,000.0001万元
注册地址北京市海淀区东北旺西路8号院28号楼三层101号
主要办公地址北京市海淀区东北旺西路 号院 号楼三层 号 8 28 101
主要股东实际控制人 /主要股东：截至2026年6月30日，前十大股东为：曙光 信息产业（北京）有限公司持股 ，盘锦聚力创新投 62.07% 资管理中心（有限合伙）持股3.12%，昆山聚思力和企业管 理合伙企业（有限合伙）持股2.86%，何继盛持股2.11%， 魏铮持股1.67%，张卫平持股1.38%，蒋兆平持股0.55%， 马敏持股0.28%，李圆持股0.24%，于忠持股0.22%；其他 股东合计持股 25.50% 实际控制人：无
与标的公司的关系持有标的公司1.33%股权
经营范围一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技 术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服 务）；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助 设备零售；电子产品销售；机械设备销售；化工产品销售 （不含许可类化工产品）；电子、机械设备维护（不含特种 设备）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；计算 机软硬件及外围设备制造；制冷、空调设备制造；制冷、空 调设备销售；信息系统集成服务；智能仪器仪表制造；智能 输配电及控制设备销售；电力设施器材销售；电线、电缆经 营；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电 开关控制设备研发；数字视频监控系统销售；智能基础制造 装备制造；人工智能硬件销售；工业控制计算机及系统销 售；货物进出口；技术进出口；对外承包工程。（除依法须 经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可 项目：建设工程施工；建筑劳务分包。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以 相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市 产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
关联关系类型□控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 ? 其他，持有公司5%以上股份的股东中科曙光的控股子公 司
　　
　　
是否为本次与上市公司共同 参与投资的共同投资方? 是□否
（2）最近一年又一期财务数据
单位：万元

科目2026年6月30日2025年12月31日
资产总额199,445.68189,147.30
负债总额131,526.30113,530.54
所有者权益总额67,919.3875,616.76
资产负债率65.95%60.02%
科目2026年1-6月2025年度
营业收入24,593.7688,234.13
净利润-7,340.413,689.77
注：上述2025年度财务数据已经审计，2026年1-6月财务数据未经审计。

4、国科（北京）投资发展有限公司
（1）基本信息

法人/组织全称国科（北京）投资发展有限公司
统一社会信用代码91110000MA01NH8N99
法定代表人栗博
成立日期2019/10/30
注册资本55,000.00万元
实缴资本55,000.00万元
注册地址北京市西城区北三环中路29号院3号楼10层1103、1105、 1106
主要办公地址北京市西城区北三环中路29号院3号楼10层1103、1105、 1106
主要股东/实际控制人主要股东：中国科学院控股有限公司持股100.00% 实际控制人：中国科学院
与标的公司的关系持有标的公司2.67%股权
经营范围项目投资；投资管理；投资咨询。（市场主体依法自主选择 经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部 门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本 市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
关联关系类型□控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 ? 其他，公司间接控股股东国科光电科技有限责任公司董 事赵自强先生担任董事的公司
　　
　　
是否为本次与上市公司共同 参与投资的共同投资方? 是□否
（2）最近一年又一期财务数据
单位：万元

科目2026年6月30日2025年12月31日
资产总额74,967.0276,760.38
负债总额4,194.355,130.26
所有者权益总额70,772.6771,630.13
资产负债率5.59%6.68%
科目2026年1-6月2025年度
营业收入0.007.81
净利润142.54850.07
注：上述2025年度财务数据已经审计，2026年1-6月财务数据未经审计。

（二）非关联方基本情况
1、海光信息技术股份有限公司

法人/组织全称海光信息技术股份有限公司
统一社会信用代码911201163004788158
法定代表人沙超群
成立日期2014/10/24
注册资本232,433.8091万元
实缴资本232,433.8091万元
注册地址天津华苑产业区海泰西路18号北2-204工业孵化-3-8
主要办公地址北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号楼C座 4-5层
主要股东/实际控制人主要股东：截至2026年6月30日，前十大股东为：曙光 信息产业股份有限公司持股27.96%，天津海富天鼎科技合 伙企业（有限合伙）持股10.81%，成都产业投资集团有限 公司持股7.21%，成都高新投资集团有限公司持股5.92%， 成都蓝海轻舟企业管理合伙企业（有限合伙）持股5.59%， 成都高新集萃科技有限公司持股3.87%，李金阳持股 2.83%，香港中央结算有限公司持股2.46%，国新投资有限 公司持股0.65%，招商银行股份有限公司－华夏上证科创 板50成份交易型开放式指数证券投资基金持股0.64%；其 他股东合计持股32.06% 实际控制人：无
与标的公司的关系持有标的公司4.67%股权
经营范围集成电路、电子信息、软件技术开发、咨询、服务、转让； 批发和零售业；计算机系统集成；物业管理；货物及技术进 出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动）
是否为本次与上市公司共同 参与投资的共同投资方? 是□否
2、安徽省皖能天算股权投资合伙企业（有限合伙）

法人/组织全称安徽省皖能天算股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码91340111MAKHT2MH1K
执行事务合伙人安徽省皖能能源物资有限公司
成立日期2026/07/15
注册资本15,020.00万元
实缴资本-
注册地址安徽省合肥市包河区包公街道马鞍山路76号能源大厦9楼 901室
主要办公地址安徽省合肥市包河区包公街道马鞍山路76号能源大厦9楼 901室
主要股东/实际控制人主要股东：安徽省皖能资本投资有限公司持股53.26%、安 徽省皖能股份有限公司持股26.63%、安徽省天然气开发股 份有限公司持股11.98%、安徽省丰禾雏鹰创新创业投资合 伙企业（有限合伙）持股7.99%、安徽省皖能能源物资有限 公司持股0.13% 实际控制人：安徽省人民政府国有资产监督管理委员会
与标的公司的关系持有标的公司6.67%股权
经营范围一般项目：以自有资金从事投资活动（除许可业务外，可自 主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
是否为本次与上市公司共同 参与投资的共同投资方? 是□否
3、安徽省人工智能主题投资基金合伙企业（有限合伙）

法人/组织全称安徽省人工智能主题投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码91340111MA8PWB498C
执行事务合伙人华安嘉业投资管理有限公司
成立日期2023/01/04
注册资本600,000.00万元
实缴资本169,000.00万元
注册地址合肥市包河区龙川路99号A3楼103室
主要办公地址安徽省合肥市滨湖新区紫云路1018号8楼
主要股东/实际控制人主要股东：安徽省财金投资有限公司持股 、合肥市 50.00% 高质量发展引导基金有限公司持股20.00%、华安证券股份 有限公司持股15.67%、芜湖产业投资基金有限公司持股 5.00%、马鞍山市产业引导基金合伙企业（有限合伙）持股 3.33%、蚌埠市产业引导基金有限公司持股3.33%、合肥市
　包河区高质量发展基金有限公司持股1.67%、华安嘉业投资 管理有限公司持股1.00% 实际控制人：安徽省人民政府国有资产监督管理委员会
与标的公司的关系持有标的公司5.33%股权
经营范围一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理 等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方 可从事经营活动）（除许可业务外，可自主依法经营法律法 规非禁止或限制的项目）
是否为本次与上市公司共同 参与投资的共同投资方? 是□否
4、芜湖华安战新股权投资基金合伙企业（有限合伙）

法人/组织全称芜湖华安战新股权投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码91340222MA8QRANY43
执行事务合伙人华安嘉业投资管理有限公司
成立日期2023/07/29
注册资本100,000.00万元
实缴资本60,000.00万元
注册地址安徽省芜湖市繁昌区繁昌经济开发区三元路5号1-21
主要办公地址安徽省合肥市滨湖新区紫云路1018号8楼
主要股东/实际控制人主要股东：安徽省碳中和基金有限公司持股25.00%、芜湖 市繁昌春谷产业投资基金有限公司持股25.00%、华安嘉业 投资管理有限公司持股20.00%、芜湖产业投资基金有限公 司持股20.00%、安徽晶瑞先进制造产业投资基金合伙企业 （有限合伙）持股 10.00% 实际控制人：安徽省人民政府国有资产监督管理委员会
与标的公司的关系持有标的公司1.33%股权
经营范围一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务 （须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事 经营活动）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁 止或限制的项目）
是否为本次与上市公司共同 参与投资的共同投资方? 是□否
5、合肥产投太空计算股权投资合伙企业（有限合伙）

法人/组织全称合肥产投太空计算股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码91340100MAK3NHGQ2W
执行事务合伙人合肥产投资本创业投资管理有限公司
成立日期2025/12/11
注册资本30,010.00万元
实缴资本-
注册地址安徽省合肥市高新区长宁社区服务中心习友路3333号中国 （合肥）国际智能语音产业园8号楼裙楼108室
主要办公地址安徽省合肥市高新区长宁社区服务中心习友路3333号中国 （合肥）国际智能语音产业园8号楼裙楼108室
主要股东/实际控制人主要股东：合肥市创业投资引导基金二期有限公司持股 99.97%、合肥产投资本创业投资管理有限公司持股0.03% 实际控制人：合肥市人民政府国有资产监督管理委员会
与标的公司的关系持有标的公司16.00%股权
经营范围一般项目：以自有资金从事投资活动（除许可业务外，可自 主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
是否为本次与上市公司共同 参与投资的共同投资方? 是□否
6、合肥产投兴质新域股权投资合伙企业（有限合伙）

法人/组织全称合肥产投兴质新域股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码91340100MAKJ53CB2N
执行事务合伙人合肥产投资本创业投资管理有限公司
成立日期2026/07/13
注册资本500,000.00万元
实缴资本9,000.00万元
注册地址安徽省合肥市高新区长宁社区服务中心习友路3333号中国 （合肥）国际智能语音产业园8号楼114室
主要办公地址安徽省合肥市高新区长宁社区服务中心习友路3333号中国 （合肥）国际智能语音产业园8号楼114室
主要股东/实际控制人主要股东：合肥市创业投资引导基金有限公司持股79.98%、 合肥市国有资产控股有限公司持股20.00%、合肥产投资本 创业投资管理有限公司持股 0.02% 实际控制人：合肥市人民政府国有资产监督管理委员会
与标的公司的关系持有标的公司13.33%股权
经营范围一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理 等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方 可从事经营活动）；企业管理咨询（除许可业务外，可自主 依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
是否为本次与上市公司共同 参与投资的共同投资方? 是□否
7、合肥高新创业投资有限公司

法人/组织全称合肥高新创业投资有限公司
统一社会信用代码91340100MA8Q33499Q
法定代表人魏美芹
成立日期2023/02/24
注册资本50,000.00万元
实缴资本70.00万元
注册地址安徽省合肥市高新区望江西路860号607室
主要办公地址安徽省合肥市高新区望江西路860号B座11楼
主要股东/实际控制人主要股东：合肥高新控股集团有限公司持股100.00% 实际控制人：合肥高新技术产业开发区管理委员会
与标的公司的关系持有标的公司13.33%股权
经营范围一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产 管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止 或限制的项目）
是否为本次与上市公司共同 参与投资的共同投资方? 是□否
8、安徽省新兴产业科创基金一期合伙企业（有限合伙）

法人/组织全称安徽省新兴产业科创基金一期合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码91340100MA8Q0PM03N
执行事务合伙人合肥高新创业投资管理合伙企业（有限合伙）
成立日期2023/02/13
注册资本50,000.00万元
实缴资本万元 50,000.00
注册地址安徽省合肥市高新区望江西路860号科创中心D座405室
主要办公地址安徽省合肥市高新区望江西路860号科创中心D座405室
主要股东/实际控制人主要股东：合肥高新创业投资有限公司持股69.00%、安徽 省新兴产业发展基金有限公司持股30.00%、合肥高新创业 投资管理合伙企业（有限合伙）持股1.00% 实际控制人：合肥高新技术产业开发区管理委员会
与标的公司的关系持有标的公司3.33%股权
经营范围一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理 等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方 可从事经营活动）（除许可业务外，可自主依法经营法律法 规非禁止或限制的项目）
是否为本次与上市公司共同 参与投资的共同投资方? 是□否
9、安徽科创新研创业投资基金合伙企业（有限合伙）

法人/组织全称安徽科创新研创业投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码91340100MAD8FEP90T
执行事务合伙人合肥高新创业投资管理合伙企业（有限合伙）
成立日期2023/12/26
注册资本50,000.00万元
实缴资本40,600.00万元
注册地址安徽省合肥市高新区望江西路900号中安创谷科技园 A3A4栋7楼780-2室
主要办公地址安徽省合肥市高新区望江西路900号中安创谷科技园 A3A4栋7楼780-2室
主要股东/实际控制人主要股东：安徽省新型研发机构专项基金合伙企业（有限合 伙）持股50.00%、科大硅谷引导基金（安徽）合伙企业（有 限合伙）持股30.00%、合肥高新创业投资有限公司持股 、合肥高新创业投资管理合伙企业（有限合伙）持股 19.00% 1.00% 实际控制人：合肥高新技术产业开发区管理委员会
与标的公司的关系持有标的公司3.33%股权
经营范围一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理 等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方 可从事经营活动）；创业投资（限投资未上市企业）（除许 可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
是否为本次与上市公司共同 参与投资的共同投资方? 是□否
10、诚通科创投资基金（北京）合伙企业（有限合伙）

法人/组织全称诚通科创投资基金（北京）合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码91110108MAELF3PY9U
执行事务合伙人诚通科创私募基金管理（北京）有限公司
成立日期2025/05/30
注册资本1,002,000.00万元
实缴资本400,529.03万元
注册地址北京市海淀区中关村南大街丙12号院2号楼902
主要办公地址北京市海淀区中关村南大街丙12号院2号楼902
主要股东/实际控制人主要股东：中国诚通控股集团有限公司持股34.93%、中国 石油化工集团有限公司持股29.94%、中国航空油料集团有 限公司持股19.96%、北京汇诚致通科技中心（有限合伙） 持股14.97%、诚创聚力（南京）投资合伙企业（有限合伙） 持股0.10%、诚通科创私募基金管理（北京）有限公司持股 0.10% 实际控制人：中国诚通控股集团有限公司
与标的公司的关系持有标的公司 股权 4.00%
经营范围一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务 （须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事 经营活动）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管 理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后 方可从事经营活动）；创业投资（限投资未上市企业）。（除 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活 动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经 营活动。）
是否为本次与上市公司共同 参与投资的共同投资方? 是□否
三、投资标的基本情况
（一）投资标的概况
各方将共同投资设立标的公司（名称待定，最终以市场监督管理部门核准的名称为准），注册资本为人民币15亿元。

（二）投资标的具体信息
1、基本情况
标的公司拟设立于安徽省合肥市，主要从事设计、制造及运营天基信息基础设施，开展天基信息计算和智能应用服务。

2、投资人/股东投资情况

序号股东名称认缴出资额 （亿元）出资比例出资方式
1中科星图股份有限公司2.0013.33%货币
2中科星图测控技术股份有限公司0.503.33%货币
3中科卫星科技集团有限公司0.503.33%货币
4曙光信息产业股份有限公司0.704.67%货币
5海光信息技术股份有限公司0.704.67%货币
6曙光数据基础设施创新技术（北京）股 份有限公司0.201.33%货币
7国科（北京）投资发展有限公司0.402.67%货币
8安徽省皖能天算股权投资合伙企业（有 限合伙）1.006.67%货币
9安徽省人工智能主题投资基金合伙企业 （有限合伙）0.805.33%货币
10芜湖华安战新股权投资基金合伙企业 （有限合伙）0.201.33%货币
序号股东名称认缴出资额 （亿元）出资比例出资方式
11合肥产投太空计算股权投资合伙企业 （有限合伙）2.4016.00%货币
12合肥产投兴质新域股权投资合伙企业 （有限合伙）2.0013.33%货币
13合肥高新创业投资有限公司2.0013.33%货币
14安徽省新兴产业科创基金一期合伙企业 （有限合伙）0.503.33%货币
15安徽科创新研创业投资基金合伙企业 （有限合伙）0.503.33%货币
16诚通科创投资基金（北京）合伙企业 （有限合伙）0.604.00%货币
合计15.00100.00%-　
注：上表合计与各出资方出资比例加总存在尾差均系四舍五入所致。

3、标的公司董事会及管理层的人员安排
标的公司设董事会，董事会由五名董事组成，其中股东代表董事四名，中科星图、中科曙光、合肥产投太空计算股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合肥太空计算”）以及合肥高新创业投资有限公司（以下简称“合肥高新创投”）各有权提名一名董事；职工代表董事一名，应当在注册成立日起三个月内由公司职工大会、职工代表大会或者其他形式民主选举产生，此前暂由出资方中科星图以及合肥太空计算共同推举的一名董事履职。股东代表董事未经相关提名方的书面同意，不得被免职或更换。董事任期三年，任期届满，可连选连任。

标的公司设总经理一名，副总经理若干名，财务负责人一名，实施市场化招聘并由董事会决定聘任或解聘。

（三）出资方式及相关情况
公司及控股子公司星图测控本次出资方式为货币出资，资金来源均为自有资金（不含募集资金）。

四、定价情况及依据
本次共同投资设立参股公司，鉴于标的公司系新设，尚未开展经营，无账面值或评估值可供参照，交易各方按照持股比例以1元/1元注册资本的出资价格认缴标的公司的注册资本，不存在溢价或折价情形，均以货币方式出资。本次交易定价遵循公平、公正、自愿、平等互利的原则，交易价格公允、合理，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、关联对外投资合同的主要内容
各出资方拟签订《关于设立及运营标的公司之投资协议》（以下简称“本协议”），主要内容如下：
（一）出资方
出资方一：中科星图股份有限公司
出资方二：中科星图测控技术股份有限公司
出资方三：中科卫星科技集团有限公司
出资方四：曙光信息产业股份有限公司（未完）
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