志高机械(920101):2026年第四次临时股东会决议
浙江志高机械股份有限公司 2026年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年10月15日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长谢存先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 8人，持有表决权的股份总数 74,241,331股，占公司有表决权股份总数的59.4847%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1人，持有表决权的股份总数25,700股，占公司有表决权股份总数的0.0206%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 8人，出席 8人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 3. 公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）累积投票议案表决情况 1.关于选举独立董事的议案表决结果
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所 （二）律师姓名：王正、边瑾炜 （三）结论性意见 浙江志高机械股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。 四、人员变动议案生效情况
五、备查文件 1、浙江志高机械股份有限公司2026年第四次临时股东会决议 2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江志高机械股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见书 浙江志高机械股份有限公司 董事会 2026年 10月 15日 中财网
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