和泰机电(001225):2026年第二次临时股东会决议
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时间：2026年10月14日 20:47:38 中财网 |
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原标题:
和泰机电:2026年第二次临时股东会决议公告
证券代码：001225 证券简称：
和泰机电 公告编号：2026-059
杭州
和泰机电股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年10月14日15:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月14日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月14日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：杭州市钱塘区河庄街道青六北路1590-55号公司三楼会议室。
5、会议召集人：公司董事会。
6、现场会议主持人：董事长童建恩先生。
7、本次股东会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
公司董事会于2026年9月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-058）。
二、会议出席情况
1、出席本次股东会的股东及股东授权委托代表情况：
| 出席会议的股东分类 | 股东人数
（名） | 代表有表决权股
份数量（股） | 占公司有表决权
股份总数的比例 | |
| 一、出席会议的股东总体情况 | | 31 | 66,583,205 | 72.5314% |
| 其中 | 出席现场会议的股东及股东授权委托代表 | 11 | 66,471,125 | 72.4093% |
| | 通过网络投票出席会议的股东 | 20 | 112,080 | 0.1221% |
| 二、中小股东出席情况 | | 21 | 112,280 | 0.1223% |
| 其中 | 出席现场会议的中小股东及股东授权委托代表 | 1 | 200 | 0.0002% |
| | 通过网络投票出席会议的中小股东 | 20 | 112,080 | 0.1221% |
注：“中小股东”指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、公司部分董事、董事候选人、董事会秘书及其他高级管理人员、见证律师出席或列席了本次现场会议。
三、提案审议表决情况
本次股东会提案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
| 提案
编码 | 提案名称 | 表决分类 | 选举票数（股） | 比例 | 表决
结果 |
| 1.00 | 《关于选举公司第三届董事
会非独立董事的议案》 | 累积投票提案 | | | |
| 1.01 | 选举刘雪峰先生为公司第三
届董事会非独立董事 | 总表决情况 | 66,562,253 | 99.9685% | 当选 |
| | | 其中，中小股东的表决情况 | 91,328 | 81.3395% | |
| 1.02 | 选举童建恩先生为公司第三
届董事会非独立董事 | 总表决情况 | 66,562,256 | 99.9685% | 当选 |
| | | 其中，中小股东的表决情况 | 91,331 | 81.3422% | |
| 1.03 | 选举方青女士为公司第三届
董事会非独立董事 | 总表决情况 | 66,562,255 | 99.9685% | 当选 |
| | | 其中，中小股东的表决情况 | 91,330 | 81.3413% | |
| 2.00 | 《关于选举公司第三届董事
会独立董事的议案》 | 累积投票提案 | | | |
| 2.01 | 选举邵毅平女士为公司第三
届董事会独立董事 | 总表决情况 | 66,562,356 | 99.9687% | 当选 |
| | | 其中，中小股东的表决情况 | 91,431 | 81.4312% | |
| 2.02 | 选举虞群娥女士为公司第三
届董事会独立董事 | 总表决情况 | 66,562,355 | 99.9687% | 当选 |
| | | 其中，中小股东的表决情况 | 91,430 | 81.4304% | |
| 2.03 | 选举武建伟先生为公司第三
届董事会独立董事 | 总表决情况 | 66,562,355 | 99.9687% | 当选 |
| | | 其中，中小股东的表决情况 | 91,430 | 81.4304% | |
本次会议选举刘雪峰先生、童建恩先生、方青女士为公司第三届董事会非独立董事，选举邵毅平女士、虞群娥女士、武建伟先生为公司第三届董事会独立董事；上述董事与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事孙闻伯先生，共同组成公司第三届董事会，任期三年，自本次股东会审议通过之日起计算。
上述独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
四、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所指派郑佳展律师、高晗真律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书。见证律师认为：
和泰机电本次股东会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、杭州
和泰机电股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；
2、浙江天册律师事务所关于杭州
和泰机电股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。
特此公告
杭州
和泰机电股份有限公司
董事会
2026年10月15日
中财网
