建投能源(000600):2026年第一次临时股东会决议
证券代码：149743 证券简称：21建能02 证券代码：524824 证券简称：26建能K1 河北建投能源投资股份有限公司 二○二六年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示 ? 本次股东会未出现否决提案的情形。 ? 本次股东会审议通过修改公司章程议案。 ? 本次股东会未涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2026年10月14日14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为2026年10月14日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；2026 10 14 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 年 月 日9:15至15:00的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召 开。 4、现场会议召开地点：河北省石家庄市裕华西路9号裕园广场A 座13层公司会议室。 5、召集人：公司董事会。 6、现场会议主持人：董事长秦刚先生。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东会的股东及授权代表276名，代表股份1,357,009,582 股，占公司有表决权股份总数的66.7040%，其中：出席现场会议的股东2 1,278,364,966 及授权委托代表 名，代表股份 股，占公司有表决权股份 总数的62.8382%；参加网络投票的股东274名，代表股份78,644,616股，占公司有表决权股份总数的3.8658%；中小股东274名，代表股份 78,644,616股，占公司有表决权股份总数的3.8658%。 出席本次会议的公司董事有：秦刚先生、王剑峰先生、邓彦斌先生、李国栋先生、孙正运先生。副总经理、董事会秘书孙原先生列席会议，国浩律师（石家庄）事务所敬晓丹律师和白聪蕾律师出席本次会议并进行了法律见证。 二、议案审议和表决情况 会议经现场和网络投票表决，形成以下决议： （一）本次股东会选举秦刚先生、王剑峰先生、邓彦斌先生、王涛 先生、李国栋先生、谭璐女士为第十一届董事会非独立董事。 候选人得票情况：
十一届董事会独立董事。 候选人得票情况：
事总数的二分之一。 本次董事会换届选举完成后，李建辉先生、赵丽红女士不再担任公 司董事、独立董事职务。两位董事在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对两位离任董事为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ （三）审议《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》
国浩律师（石家庄）事务所敬晓丹律师和白聪蕾律师为本次股东会 进行了法律见证，并出具法律意见书，认为“本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东会的表决程序合法，本次会议形成的《河北建投能源投资股份有限公司二○二六年第一次临时股东会决议》有效”。 四、备查文件 （一）河北建投能源投资股份有限公司二○二六年第一次临时股东 会决议； （二）国浩律师（石家庄）事务所关于河北建投能源投资股份有限 公司二○二六年第一次临时股东会的法律意见书。 河北建投能源投资股份有限公司 董 事 会 2026年10月14日 中财网
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