申科股份(002633):2026年第二次临时股东会决议

时间：2026年10月14日 20:22:39 中财网

原标题:申科股份:2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2026-056
申科滑动轴承股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年10月14日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月14日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月14日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、召开地点：浙江省诸暨市建工东路1号公司四楼会议室
5、召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长尤永强
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况：
截至2026年10月9日（股权登记日），公司总股本为150,000,000股，其中，公司回购专用证券账户持有公司股份4,060,000股。根据相关规定，公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，因此，本次股东会有表决权股份总数为145,940,000股。

出席本次股东会现场会议和参与网络投票的股东及股东代表共计39人，代表股份78,060,845股，占公司有表决权股份总数的53.4883%。其中，通过现场投票的股东及股东代表共计3人，代表股份77,592,487股，占公司有表决权股份总数的53.1674%；通过网络投票的股东36人，代表股份468,358股，占公司有表决权股份总数的0.3209%。

出席本次股东会表决的股东及股东代表中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东，且不包括公司的董事、高级管理人员）共37人，代表公司有表决权股份469,158股，占公司有表决权股份总数的0.3215%。

9、公司部分董事、高级管理人员及见证律师列席本次会议。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名称	表决分 类	同意		反对		弃权		回避	表决 结果
			股数（股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股 ）
1.00	《关于 〈2026年股 票期权激励 计划(草 案)〉及其 摘要的议 案》	总表决 情况	77,827,089	99.7005%	217,856	0.2791%	15,900	0.0204%	0	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	235,402	50.1754%	217,856	46.4355%	15,900	3.3891%	0
2.00	《关于 〈2026年股 票期权激励 计划实施考 核管理办 法〉的议 案》	总表决 情况	77,827,089	99.7005%	217,856	0.2791%	15,900	0.0204%	0	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	235,402	50.1754%	217,856	46.4355%	15,900	3.3891%	0
3.00	《关于提请 股东会授权 董事会办理 2026年股票 期权激励计 划相关事宜 的议案》	总表决 情况	77,827,089	99.7005%	217,856	0.2791%	15,900	0.0204%	0	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	235,402	50.1754%	217,856	46.4355%	15,900	3.3891%	0
4.00	《关于 〈“铸 芯·匠星” 第一期员工 持股计划 （草案）〉 及其摘要的 议案》	总表决 情况	77,827,089	99.7005%	217,856	0.2791%	15,900	0.0204%	0	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	235,402	50.1754%	217,856	46.4355%	15,900	3.3891%	0
5.00	《关于 〈“铸 芯·匠星” 第一期员工 持股计划管 理办法〉的 议案》	总表决 情况	77,827,089	99.7005%	217,856	0.2791%	15,900	0.0204%	0	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	235,402	50.1754%	217,856	46.4355%	15,900	3.3891%	0
6.00	《关于提请 股东会授权 董事会办理 “铸芯·匠 星”第一期 员工持股计 划相关事宜 的议案》	总表决 情况	77,827,089	99.7005%	217,856	0.2791%	15,900	0.0204%	0	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	235,402	50.1754%	217,856	46.4355%	15,900	3.3891%	0
7.00	关于2026年第二次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
7.01	回购股份的 目的	总表决 情况	78,022,089	99.9504%	22,856	0.0293%	15,900	0.0204%	0	通过
		其中，	430,402	91.7392%	22,856	4.8717%	15,900	3.3891%	0
		中小股 东的表 决情况
7.02	回购股份符 合相关条件	总表决 情况	78,022,089	99.9504%	22,856	0.0293%	15,900	0.0204%	0	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	430,402	91.7392%	22,856	4.8717%	15,900	3.3891%	0
7.03	回购股份的 方式及价格 区间	总表决 情况	78,022,089	99.9504%	22,856	0.0293%	15,900	0.0204%	0	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	430,402	91.7392%	22,856	4.8717%	15,900	3.3891%	0
7.04	拟回购股份 的种类、用 途、数量、 占总股本的 比例及拟用 于回购的资 金总额	总表决 情况	78,022,089	99.9504%	22,856	0.0293%	15,900	0.0204%	0	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	430,402	91.7392%	22,856	4.8717%	15,900	3.3891%	0
7.05	回购股份的 资金来源	总表决 情况	78,022,089	99.9504%	22,856	0.0293%	15,900	0.0204%	0	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	430,402	91.7392%	22,856	4.8717%	15,900	3.3891%	0
7.06	回购股份的 实施期限	总表决 情况	78,022,089	99.9504%	22,856	0.0293%	15,900	0.0204%	0	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	430,402	91.7392%	22,856	4.8717%	15,900	3.3891%	0
7.07	对办理本次 股份回购事 宜的具体授 权	总表决 情况	78,022,089	99.9504%	22,856	0.0293%	15,900	0.0204%	0	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	430,402	91.7392%	22,856	4.8717%	15,900	3.3891%	0
8.00	《关于续聘 会计师事务 所的议案》	总表决 情况	78,022,089	99.9504%	22,856	0.0293%	15,900	0.0204%	0	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	430,402	91.7392%	22,856	4.8717%	15,900	3.3891%	0

注：议案1.00至议案6.00为特别决议议案，已经出席本次股东会有表决权的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：浙江融哲律师事务所
2、见证律师：俞洁，程传武
3、结论性意见：公司2026年第二次临时股东会的召集和召开程序、现场出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东会作出的股东会决议合法、有效。

四、备查文件
1、申科滑动轴承股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；
2、关于申科滑动轴承股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司
董事会
二〇二六年十月十五日