科陆电子(002121):2026年第六次临时股东会决议

时间：2026年10月14日 20:19:46 中财网

原标题:科陆电子:2026年第六次临时股东会决议公告

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2026075
深圳市科陆电子科技股份有限公司
2026年第六次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年10月14日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月14日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月14日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦行政会议室
5、会议召集人：公司第十届董事会
6、会议主持人：公司董事长李葛丰先生
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况
（1）参加本次股东会的股东及股东代理人共451名，代表股份610,957,050股，占公司有表决权股份总数的36.5275%。其中，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人3名，代表股份324,550股，占公司有表决权股份总数的0.0194%；通过网络投票出席本次股东会的股东448名，代表股份610,632,500股，占公司有表决权股份总数的36.5080%。

（2）公司董事、董事会秘书出席或列席了本次会议，北京市嘉源律师事务所委派律师对本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名称	表决分 类	同意		反对		弃权		回避	表决 结果
			股数（股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）
1.00	《关于开 展应收账 款保理业 务暨关联 交易的议 案》	总表决 情况	228,559,961	98.3298%	3,345,800	1.4394%	536,500	0.2308%	378,514,7 89	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	12,921,918	76.8969%	3,345,800	19.9105%	536,500	3.1927%	0
2.00	《关于向 关联方借 款暨关联 交易的议 案》	总表决 情况	228,228,761	98.1873%	3,364,000	1.4472%	849,500	0.3655%	378,514,7 89	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	12,590,718	74.9259%	3,364,000	20.0188%	849,500	5.0553%	0
3.00	《关于续 聘2026 年度审计	总表决 情况	606,727,998	99.3078%	3,369,402	0.5515%	859,650	0.1407%	0	通过
	机构的议 案》	其中， 中小股 东的表 决情况	12,575,166	74.8334%	3,369,402	20.0509%	859,650	5.1157%	0

注：提案1.00、2.00为关联交易事项，关联股东美的集团股份有限公司已回避表决。

三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京市嘉源律师事务所的刘兴律师、赵丹阳律师现场见证，并出具法律意见书。

法律意见书结论性意见：本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

法律意见书全文详见2026年10月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字的本次股东会决议；
2、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司
董事会
2026年10月14日