云天励飞(688343):2026年第三次临时股东会决议

时间：2026年10月14日 20:08:24 中财网

原标题:云天励飞:2026年第三次临时股东会决议公告

证券代码：688343 证券简称：云天励飞 公告编号：2026-048
深圳云天励飞技术股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年10月14日
（二）股东会召开的地点：广东省深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园10栋A座3楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	190
普通股股东人数	190
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	110,276,750
普通股股东所持有表决权数量	110,276,750
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 （%）	30.7889
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	30.7889

注:截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 1,432,621股，不享有股东会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长陈宁先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》等的相关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、董事会秘书出席了本次股东会；其他高级管理人员列席了本次股东会。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司拟申请发行科技创新公司债券的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	109,358,632	99.1674	863,498	0.7830	54,620	0.0495

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 % （ ）	票数	比例 % （ ）	票数	比例 % （ ）
1	《关于公司拟 申请发行科 技创新公司 债券的议案》	19,602,852	95.5260	863,498	4.2079	54,620	0.2662

（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会无特别决议议案；
2、对中小投资者单独计票的议案：议案1。

三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜（深圳）律师事务所
律师：骆霄律师和罗心悦律师
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

深圳云天励飞技术股份有限公司董事会
2026年10月15日