亿通科技(300211):2026年第二次临时股东会决议

时间：2026年10月14日 20:07:41 中财网

原标题:亿通科技:2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2026-058
证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2026-058
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年10月14日14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月14日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月14日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：江苏亿通高科技股份有限公司二楼会议室（江苏省常熟市通林路28号）。

5、会议召集人：公司董事会。

6、现场会议主持人：全体董事推举董事孙鹏先生主持。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况
（1）通过现场和网络投票的股东107人，代表股份94,542,827股，占公司有表决权股份总数的31.1068%。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份92,632,627股，占公司有表决权股份总数的30.4783%。

通过网络投票的股东103人，代表股份1,910,200股，占公司有表决权股份总数的0.6285%。

中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东104人，代表股份2,061,029股，占公司有表决权股份总数的0.6781%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份150,829股，占公司有表决权股份总数的0.0496%。

通过网络投票的中小股东103人，代表股份1,910,200股，占公司有表决权股份总数的0.6285%。

（2）公司董事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名 称	表决 分类	同意		反对		弃权		回避	表 决 结 果
			股数（股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）
1.00	《关于 补选马 津先生 为第九 届董事 会独立 董事》 的议案	总表 决情 况	94,303,627	99.7470%	169,400	0.1792%	69,800	0.0738%	0	通 过
		其 中， 中小 股东 的表 决情 况	1,821,829	88.3941%	169,400	8.2192%	69,800	3.3867%	0

上述议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通过。

三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所的魏海涛、王源律师对本次股东会进行了见证并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件
1、江苏亿通高科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议。

2、北京市中伦律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

江苏亿通高科技股份有限公司
董事会
2026年10月14日