华脉科技(603042):聘请顾问暨关联交易
南京华脉科技股份有限公司 关于聘请顾问暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟聘请胥爱民先生担任战略顾问，根据公司战略发展、产业布局的需要，为公司总体发展目标、发展战略、经营战略等活动提供顾问服务，并拟与胥爱民先生签订《战略顾问服务合同》，聘期三年，战略顾问服务费为50万元（含税）/年。 ? 本次交易未构成重大资产重组，无需经过有关部门批准。 ? 本次交易实施不存在重大法律障碍。 ? 本次交易构成关联交易，本次关联交易事项已经独立董事专门会议审议通过。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次关联交易在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。 ? 年初至本公告披露日，除在公司领取董事长薪酬外，公司未与胥爱民先生发生关联交易。 一、关联交易概述 根据公司战略发展、产业布局的需要，南京华脉科技股份有限公司拟聘请胥爱民先生担任战略顾问，为公司总体发展目标、发展战略、经营战略等活动提供顾问服务，并拟与胥爱民先生签订《战略顾问服务合同》，聘期三年，战略顾问服务费为50万元（含税）/年。 胥爱民先生为公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东，与公司现任董事长胥璐璐女士系父女关系，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，胥爱民先生为公司的关联自然人，公司与胥爱民先生签订的《战略战略顾问不属于公司董事、高级管理人员，不享有董事、高级管理人员相关权利，不承担董事、高级管理人员相关义务。 年初至本公告披露日，除在公司领取董事长薪酬外，公司未与胥爱民先生发生关联交易。 二、关联人介绍 （一）关联人关系介绍 胥爱民先生直接持有公司4,797.6527万股股份，持股占比22.98%，为公司的控股股东、实际控制人，与公司现任董事长胥璐璐女士系父女关系。根据《上海证券交易所股票上市规则（2026年4月修订）》6.3.3第三款的相关规定，胥爱民先生为公司的关联自然人，公司与胥爱民先生签订的《战略顾问服务合同》构成关联交易。 （二）关联人基本情况 胥爱民先生，1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师。 职业及职务经历：2026年9月8日，胥爱民先生卸任公司董事长。胥爱民先生深耕通信行业多年，曾获得2013年度江苏省科学技术一等奖，先后担任南京光通信与光电子技术学会理事、南京光通信与光电子技术学会副会长、江苏省通信学会光通信与线路专委会副主任委员。 胥爱民先生最近36个月内未受到中国证监会行政处罚，最近12个月内未受到证券交易所公开谴责，不存在证券市场禁入情形，不属于失信被执行人。 三、关联交易合同的主要内容 （一）合同主体 甲方：南京华脉科技股份有限公司 乙方：胥爱民 （二）顾问费用标准：甲方向乙方支付战略顾问服务费为人民币50万元（含税）/年。 （三）服务期限：三年 （四）支付方式：按月支付；甲方依法代扣代缴个人所得税。 （五）主要服务事项：甲方聘请乙方担任战略顾问，乙方同意担任甲方的战战略规划、经营管理等提供咨询意见和建议。 （六）乙方因履行顾问职责而产生的合理费用，经甲方审核批准后据实报销。 （七）争议的解决：本合同履行过程中发生争议的，甲乙双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。 四、关联交易定价公允性说明 胥爱民先生在通信设备制造领域深耕四十余年，拥有丰富的战略规划与企业管理经验，曾长期担任公司董事长，熟悉公司产品、所处阶段以及运营模式。凭借前瞻视野与管理能力推动公司持续稳健发展，带领公司攻坚克难，在公司发展历程中发挥重要作用。 本次交易内容主要系胥爱民先生为公司提供顾问服务，主要包括：根据企业发展需要为公司总体发展目标、发展战略、经营战略等活动提供顾问服务；为公司长期发展战略规划、重大投融资方案、资本运作等重大事项进行研究并提出建议。本次与胥爱民先生签订顾问服务合同，旨在利用其积累的专业知识、资源和经验，定价遵循市场化原则，经双方友好协商一致确定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。 五、关联交易对上市公司的影响 胥爱民先生深耕通信行业多年，对行业发展具有深刻独到的见解，并为公司发展做出重要贡献。公司与胥爱民先生签订《战略顾问服务合同》，将充分发挥胥爱民先生行业影响力、资源优势，助力公司经营发展，符合公司发展战略和可持续性发展需要，符合公司及全体股东的利益。作为战略顾问，不介入公司日常经营决策，不会对公司业务独立性产生不利影响。本次交易金额较小，不会对公司财务状况、经营成果构成重大影响。 六、该关联交易应当履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 2026年10月8日，公司召开第五届董事会独立董事第一次专门会议，审议通过了《关于聘请顾问暨关联交易的议案》，表决结果为同意票3票，反对票0票，弃权票0票，并发表意见如下：公司拟聘请胥爱民先生担任公司战略顾问，是为了公司的战略发展、产业布局等需要，胥爱民先生长期深耕通信行业，对行业发展具有深刻和独到的见解；公司与胥爱民先生签订的《战略顾问服务合同》符合公司实际情况和战略需求，本次聘任战略顾问暨关联交易事项遵循了平等、自愿的原则，交易定价是由双方协商确定，定价公允、合理。本次关联交易不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案并将其提交公司董事会审议。 2、董事会审议情况 公司于2026年10月13日召开第五届董事会第二次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘请顾问暨关联交易的议案》，关联董事胥璐璐女士已对该议案回避表决。 七、需要说明的历史关联交易情况 年初至本公告披露日，除在公司领取董事长薪酬外，公司未与胥爱民先生发生关联交易。 特此公告。 南京华脉科技股份有限公司董事会 2026年10月15日 中财网
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