拓维信息(002261):2026年第三次临时股东会决议

时间：2026年10月14日 19:43:01 中财网

原标题:拓维信息:2026年第三次临时股东会决议公告

证券代码：002261 证券简称：拓维信息公告编号：2026-046
拓维信息系统股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年10月14日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年10月14日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月14日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、召开地点：长沙市岳麓区桐梓坡西路298号拓维信息二楼会议室
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长李新宇先生
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
为269,047,808股，占公司股本总额的21.3542％。其中：通过现场投票的股东及股东代表共计2人，代表公司有表决权的股份数为228,627,867股，占公司股本总额的18.1461％；通过网络投票的股东及股东代表共计2,170人，代表公司有表决权的股份数为40,419,941股，占公司股本总额的3.2081%。

（2）中小股东出席的总体情况
通过网络投票的中小股东共计2,170人，代表公司有表决权的股份数为40,419,941股，占公司股本总额的3.2081%。

9、公司部分董事出席了会议，高级管理人员、董事会秘书和见证律师列席了会议。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
1.00	《关于<公司2026 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	总表决情况	266,673,082	99.1174 %	2,191,226	0.8144 %	183,500	0.0682 %	通过
		其中，中小股东的表决情况	38,045,215	94.1249 %	2,191,226	5.4212 %	183,500	0.454%
2.00	《关于公司<2026 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》	总表决情况	266,712,382	99.132 %	2,149,426	0.7989 %	186,000	0.0691 %	通过
		其中，中小股东的表决情况	38,084,515	94.2221 %	2,149,426	5.3177 %	186,000	0.4602 %
3.00	《关于提请公司股东会授权董事会办理公司2026年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》	总表决情况	266,678,782	99.1195 %	2,145,526	0.7975 %	223,500	0.0831 %	通过
		其中，中小股东的表决情况	38,050,915	94.139 %	2,145,526	5.3081 %	223,500	0.5529 %

三、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所熊林、李赞律师出席了公司2026年第三次临时股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件
1、《拓维信息系统股份有限公司2026年第三次临时股东会决议》；
2、湖南启元律师事务所出具的《关于拓维信息系统股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会
2026年10月15日

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