雪祺电气(001387):2026年第二次临时股东会决议
合肥雪祺电气股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026年10月14日14:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月14日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月14日的9:15至15:00的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议地点：安徽省合肥市经济技术开发区青鸾路369号合肥雪祺电气股份有限公司会议室 5、召集人：合肥雪祺电气股份有限公司董事会 6、主持人：董事长顾维先生 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《合肥雪祺电气股份有限公司章程》的有关规定。 8、会议出席情况： （1）股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东56人，代表股份77,901,409股，占合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）有表决权股份总数的42.5706%。其中：1 52,611,000 通过现场投票的股东 人，代表股份 股，占公司有表决权股份总数 的28.7502%。通过网络投票的股东55人，代表股份25,290,409股，占公司有表决权股份总数的13.8204%。 （2）中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东54人，代表股份6,790,509股，占公司有表决权股份总数的3.7108%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东54人，代表股份6,790,509股，占公司有表决权股份总数的3.7108%。 （3）出席或列席本次股东会的人员包括：公司董事、高级管理人员及见证律师等。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
2、相关关联股东对上述所有提案已回避表决。 三、律师出具的法律意见 1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所 2、见证律师：齐曼、苏阳 3、律师见证结论意见：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《合肥雪祺电气股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。 四、备查文件 1、公司2026年第二次临时股东会决议； 2、北京市嘉源律师事务所关于合肥雪祺电气股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 合肥雪祺电气股份有限公司董事会 2026年10月15日 中财网
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