汇绿生态(001267):2026年第三次临时股东会决议
汇绿生态科技集团股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示： 1、本次股东会无新增、变更、否决提案的情况；本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会审议通过资产重组事项议案。 3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （1）现场会议召开时间为：2026年10月14日14:30 （2）网络投票时间为：2026年10月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年10月14日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年10月14日9:15—15:00期间的任意时间。 （3）现场会议召开地点：湖北省武汉市武昌区和平大道705号龙湖清能武汉滨江国际29楼公司会议室 （4）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 （5）会议召集人：公司董事会 （6）主持人：公司董事长李晓明先生因工作原因无法主持会议，根据《公司章程》的规定由副董事长刘斌先生主持 （7）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东会提案需对中小投资者的表决进行单独计票。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 （二）会议出席情况 （1）股东出席总体情况： 通过现场和网络投票的股东490人，代表股份363,283,877股，占公司有表决权股份总数的46.2784%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份229,568,394股，占公司有表决权股份总数的29.2445%。通过网络投票的股东487人，代表股份133,715,483股，占公司有表决权股份总数的17.0339%。 （2）中小股东出席总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东487人，代表股份23,776,550股，占公司有表决权股份总数的3.0289%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份64,300股，占公司有表决权股份总数的0.0082%。通过网络投票的中小股东485人，代表股份23,712,250股，占公司有表决权股份总数的3.0207%。 （3）公司董事、高级管理人员及其他相关人员出席总体情况： 公司董事长李晓明先生因工作原因未能出席本次股东会会议。其他董事、董事会秘书均出席本次会议，高级管理人员列席本次股东会。因工作原因，部分董事、高级管理人员以通讯方式参加会议。独立财务顾问天风证券股份有限公司的徐云涛先生列席本次股东会。湖北山河律师事务所欧阳松律师、雷俊丽律师见证了本次股东会并出具了法律意见书。 二、提案审议和表决情况 本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式对提案进行表决，审议表决结果如下：
三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：湖北山河律师事务所 2、见证律师姓名：欧阳松律师、雷俊丽律师 3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《上市公司股东会规则》的规定，符合《公司章程》的规定；出席本次股东会人员和召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、2026年第三次临时股东会会议决议； 2、湖北山河律师事务所出具的《关于汇绿生态科技集团股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 汇绿生态科技集团股份有限公司 董 事 会 2026年10月15日 中财网
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