振邦智能(003028):2026年第三次临时股东会决议

时间：2026年10月14日 19:42:37 中财网

原标题:振邦智能:2026年第三次临时股东会决议公告

证券代码：003028 证券简称：振邦智能公告编号：2026-051
深圳市振邦智能科技股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1.现场会议召开时间：2026年10月14日15:00
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月14日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月14日的9:15至15:00的任意时间。

3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4.现场会议召开地点：深圳市光明区玉塘街道长圳社区长悦路2号振为科技园1栋11层会议室
5.会议召集人：公司董事会
6.会议主持人：董事长陈志杰先生
7.本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

8.会议的出席情况：
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东52人，代表股份105,755,987股，占公司有表决权股份总数的73.3804%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份105,550,557股，占公司有表决权股份总数的73.2379%。通过网络投票的股东48人，代表股份205,430股，占公司有表决权股份总数的0.1425%。

（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东48人，代表股份205,430股，占公司有表决权股份总数的0.1425%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东48人，代表股份205,430股，占公司有表决权股份总数的0.1425%。

（3）列席会议的其他人员
公司董事、董事会秘书及部分高级管理人员、公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）
1.00	《关于<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	总表决情况	105,695, 627	99.942 9%	56,560	0.05 35%	3,800	0.003 6%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	145,070	70.617 7%	56,560	27.5 325%	3,800	1.849 8%	0
2.00	《关于〈2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	总表决情况	105,708, 527	99.955 1%	43,660	0.04 13%	3,800	0.003 6%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	157,970	76.897 2%	43,660	21.2 53%	3,800	1.849 8%	0
3.00	《关于提请股东会授权董事会办理 2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	总表决情况	105,698, 927	99.946 %	56,560	0.05 35%	500	0.000 5%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	148,370	72.224 1%	56,560	27.5 325%	500	0.243 4%	0

以上议案均属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所赵仁英律师、张潇扬律师出席并见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》《股东会议事规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件
1.《深圳市振邦智能科技股份有限公司2026年第三次临时股东会决议》；2.《广东信达律师事务所关于深圳市振邦智能科技股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》；
3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市振邦智能科技股份有限公司
董事会
2026年10月15日

　中财网