亿道信息(001314):2026年第四次临时股东会决议
深圳市亿道信息股份有限公司 2026年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会审议通过修改公司章程议案。 3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.现场会议召开时间：2026年10月14日15:00 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年10月14日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月14日的9:15至15:00的任意时间。 3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4.现场会议召开地点：深圳市坪山区光科一路8号亿道大厦1栋二楼会议室。 5.会议召集人：公司董事会。 6.会议主持人：根据《公司法》《公司章程》的相关规定，董事长张治宇先生因工作事由未能主持会议，本次股东会经半数以上董事推举由董事钟景维先生主持。 7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 8.会议出席情况： （1）会议出席总体情况 参加现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共88名，代表股份 80,898,531股，占公司股权登记日有表决权股份总数的56.7335%。参加现场投票的股东、股东代表共13名，代表股份80,182,131股，占公司股权登记日有表决权股份总数的56.2311%。参加网络投票的股东75名，代表股份716,400股，占公司股权登记日有表决权股份总数的0.5024%。 （2）中小股东出席情况 出席现场会议和参加网络投票的中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共80名，代表股份1,296,619股，占公司股权登记日有表决权股份总数的0.9093%。其中：通过现场投票的中小股东5名，代表股份580,219股，占公司股权登记日有表决权股份总数的0.4069%。通过网络投票的中小股东75名，代表股份716,400股，占公司股权登记日有表决权股份总数的0.5024%。 （3）其他人员出席情况 公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议，广东华商律师事务所王腾洲律师和王茂华律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
陈粮、乔敏洋为公司2025年限制性股票激励计划的激励对象，为议案1关联股东，已回避表决，合计持有59,305股。 议案1、2、3为特别决议议案，已由出席股东会股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。 本次股东会所审议的议案均为《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》中所列明的议案，本次股东会审议的议案未出现修改原议案或提出新议案的情形。 三、律师出具的法律意见 本次股东会由广东华商律师事务所王腾洲律师和王茂华律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1.2026年第四次临时股东会会议决议； 2.《广东华商律师事务所关于深圳市亿道信息股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 深圳市亿道信息股份有限公司 董事会 二〇二六年十月十五日 中财网
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