冠捷科技(000727):召开2026年第三次临时股东会的通知
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会 2、召集人：公司董事会。经公司第十一届董事会第十二次临时会议审议通过，决定召开2026年第三次临时股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开日期和时间：2026年10月30日下午2:30 （2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2026年10月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年10月30日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2026年10月27日 7、出席对象： （1）截至2026年10月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
3、公司将披露中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对提案的表决情况和表决结果。 三、会议登记方法 1、登记方式、登记时间和登记地点：凡参加会议的股东，请于2026年10月29日上午8:30－11:30，下午2:00－4:30前到本公司证券部（董事会办公室）办理登记。 异地股东可于2026年10月29日前（含该日）以信函或邮件方式登记，其登记时间以信函或邮件抵达的时间为准。 2、个人股东持股东账户卡、本人身份证和持股凭证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证），法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证办理登记。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程可详见附件1。 五、其他 与会代表交通及食宿费自理。 联系地址：南京市栖霞区天佑路33号冠捷科技证券部（董事会办公室）。 邮政编码：210033 联系电话：025-66852685、0755-36358633 传真号码：025-66852680 电子邮箱：stock@tpv-tech.com 六、备查文件 第十一届董事会第十二次临时会议决议。 特此公告 冠捷电子科技股份有限公司 董 事 会 2026年10月15日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.普通股的投票代码与投票简称： 投票代码为：360727。 投票简称为：冠捷投票。 2.填报表决意见 本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2026年10月30日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年10月30日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年10月30日（现场股东会结束当日）下午3:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 司2026年第三次临时股东会，并按以下权限行使股东权力： 本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：
委托人姓名或名称（签章）： 委托日期：2026年 月 日 注：法人单位委托需要签字并加盖单位公章。 中财网
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