新能股份(000595):召开2026年第五次临时股东会的通知
宁夏国运新能源股份有限公司 关于召开2026年第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2026年第五次临时股东会。 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开合法合规性：召集程序符合《公司法》 等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 （四）召开时间 现场会议召开时间：2026年10月30日（星期五）15:00。 网络投票时间：2026年10月30日（星期五） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2026年10月30日9:15-9:25、9:30-11:30、 13:00-15:00。 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026 年10月30日9:15-15:00期间的任意时间。 （五）股权登记日：2026年10月26日（星期一）。 （六）召开方式：本次股东会采取会议现场投票和网络 投票相结合的方式，如果同一表决权出现重复投票表决的， 以第一次投票表决结果为准。 公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式 的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。 （七）出席对象 1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。截至 登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司 全体股东均有权出席股东会，有表决权股东可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公 司股东。 2.本公司董事和高级管理人员。 3.本公司聘请的律师。 （八）现场会议召开地点：宁夏银川市兴庆区新华西街 313号公司703会议室。 二、会议审议事项 本次股东会提案名称和编码表
通过。具体详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。 2.根据《公司法》和《公司章程》的规定，上述议案为 普通决议议案，须经出席会议的股东所持有效表决权股份总 数的二分之一以上（含）通过。 3.根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的 要求，公司将就本次股东会审议的全部议案对中小投资者的 表决单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披 露。中小投资者是指除上市公司董事和高级管理人员以及单 独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、会议登记等事项 （一）登记方式：股东可以亲自到公司现场办理登记， 也可用信函或传真方式登记（登记时间以收到传真或信函时 间为准）。传真登记方式请发送传真后来电确认。股东办理 参加现场会议登记手续时应提供下列材料： 1.法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身 份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡；委托代理人出 席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、 法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。 2.自然人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证 件、证券账户卡；委托代理人出席的，代理人出示本人有效 身份证件、股东授权委托书、证券账户卡。 （二）登记时间：2026年10月27日至2026年10月29日（上 午9:00-12:00，下午14:00-17:00）。 （三）登记地点：公司证券事务部。 地址：宁夏银川市兴庆区新华西街313号 （四）联系方式 联系人：李晓奕 联系电话：0951-5096127 联系邮箱：btsy000595@126.com （五）相关费用 参加会议股东的食宿费、交通费自理。 四、参加网络投票操作流程 本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网 投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络 投票的具体操作流程见附件。 五、备查文件 公司第十届董事会第三十六次会议决议。 六、附件 1.参加网络投票的具体操作流程； 2.授权委托书。 特此公告。 宁夏国运新能源股份有限公司 董事会 2026年10月15日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码与投票简称：投票代码为“360595”，投票简 称为“新能投票”。 2.议案设置及意见表决。 对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃 权。 3.股东对总议案进行投票，视为对本次股东会所有议案 表达相同意见。 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以 第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总 议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准， 其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案 投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为 准。 4.对同一议案的投票以第一次有效投票为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2026年10月30日的交易时间，即9:15-9:25， 9:30-11:30和13:00-15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年10月30日 （现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年10 月30日（现场股东会结束当日）下午15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深 圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办 理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密 码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投 票系统进行投票。 附件2： 授权委托书 兹委托 先生/女士代表 本人 附件2： 授权委托书 兹委托 先生/女士代表 本人 （本单位）出席宁夏国运新能源股份有限公司2026年第五 次临时股东会，并代为全权行使对会议全部议案的表决权。 委托人： 委托人身份证号（法人股东营业执照号码）： 委托人证券账户： 委托人持股数: 被委托人： 被委托人身份证号： 委托人对下述议案表决如下：
1.请在非累积投票议案相对应的“同意”或“反对”或“弃权”的空格内填上“√”号。 2.投票人只能表明“同意”或“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决权无效，按弃权处理。 3.累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。 4.单位委托须经法定代表人签名并加盖单位公章。 中财网
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