有研粉材(688456):追加2026年度日常关联交易预计额度
有研粉末新材料股份有限公司 关于追加2026年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： ? 是否需要提交股东会审议：否 ? 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属于公司日常性关联交易，是公司正常生产经营业务，关联交易双方主要按照市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 有研粉末新材料股份有限公司（以下简称公司或有研粉材）于2026年4月23日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2025年度关联交易确认和2026年度日常关联交易预计的议案》，出席会议的非关联董事一致审议通过了此议案。此议案已获得公司于2026年5月19日召开的2025年年度股东会审议通过，关联股东在股东会上回避表决。具体内容详见公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度关联交易确认和2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-003）。 2026年8月27日，公司召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于追加2026年度日常关联交易预计额度的议案》，出席会议的非关联董事一致审议通过了此议案，追加关联交易额度1,000万元，无需提交股东会审议。具体内容详见公司于2026年8月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于追加2026年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2026-019）。 2026年10月10日，公司召开第三届董事会第十五次临时会议审议通过了《关于追加2026年度日常关联交易预计额度的议案》，出席会议的非关联董事一致审议通过了此议案，再次追加与有研亿金新材料（山东）有限公司关联交易额度1,800万元。本次追加日常关联交易预计额度事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。 公司独立董事专门会议和董事会审计委员会已审议通过《关于追加2026年度日常关联交易预计额度的议案》，认为本次追加2026年度日常关联交易预计额度属公司日常性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营。关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司的独立性产生不利影响。 （二）本次追加2026年日常关联交易预计额度和原因 单位：万元
有研合肥专业从事有色金属粉体研发、生产和销售。主要产品包括电解铜粉、雾化铜粉、低松装密度铜粉、微纳米铜粉、青铜粉、黄铜粉、扩散预合金粉、渗铜粉、锡粉、超细预合金粉等。其中铜原材料用量约12,500吨/年，采购金额超10亿元。山东亿金生产过程中产生的铜／铜铝／铜锰／废块（以下简称物料），该类物料含铜量不低于99%，质量指标符合公司生产使用标准，相较现有采购渠道具备良好价格优势。鉴于山东亿金于8月集中开展了积存物料的采购招标工作，有研合肥中标后，相应关联交易额度已于8月底前全部使用完毕。山东亿金后续仍将按月度持续推进物料招标工作。因此，特申请增加关联交易额度，以保障后续投标参与及合同执行工作的顺利开展。 二、关联方基本情况和关联关系 （一）关联方的基本情况 上述关联方具备相关业务的资质与能力，能够履行与公司达成的相关协议，具有履约保障能力。 三、日常关联交易主要内容 （一）关联交易主要内容 公司本次预计追加的日常关联交易主要是公司全资子公司有研合肥向山东亿金采购生产原材料铜／铜铝／铜锰／废块，关联交易价格实时、透明，并根据公平、公正的原则签订相关交易合同。 （二）关联交易协议签署情况 公司将根据《民法典》等国家相关法律法规的规定及公司的实际需要，与关联方就上述关联交易签订具体的合同或协议。 四、日常关联交易目的和对上市公司的影响 （一）关联交易的必要性 上述关联交易是公司日常性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。 （二）关联交易定价的公允性 上述关联交易公司主要按照竞争性邀请招标定价，价格实时、透明。交易属于关联方日常经营行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。 （三）关联交易的持续性 公司与上述关联方保持稳定的合作关系，同时有稳定的同类交易供应商，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主营业务、收入及利润来源不会因此类交易对关联方形成依赖。 特此公告。 有研粉末新材料股份有限公司董事会 2026年10月13日 中财网
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