中储股份(600787):中储发展股份有限公司关于参股设立合资公司暨关联交易
中储发展股份有限公司 关于参股设立合资公司暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 近日，中储发展股份有限公司（以下简称公司或中储股份）与间接控股股东中国物流集团有限公司（以下简称中国物流）、非关联方中国第一重型机械股份公司（以下简称中国一重）签署了《出资人协议》，约定共同出资2亿元设立合资公司，其中公司出资1,800万元，持股9%。 ? 中国物流为公司间接控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。 ? 本次交易不构成重大资产重组。 一、关联交易概述 （一）对外投资的基本概况 1.本次关联交易概况 为推动先进制造业与现代物流业融合发展，助力降低装备制造业物流成本，公司拟与中国物流、中国一重共同出资2亿元设立中国物流集团重装供应链科技有限公司（暂定）（以下简称合资公司），其中：公司出资1,800万元（持股9%），关联方中国物流出资10,200万元（持股51%），非关联方中国一重出资8,000万元（持股40%）。公司已于近日与上述合作方签署了《出资人协议》。 2.本次交易的交易要素
（一）关联方基本情况 1.中国物流集团有限公司基本信息
单位：万元
1.中国第一重型机械股份公司基本信息
单位：万元
（一）新设公司基本情况 合资公司尚未设立，公司名称暂定为中国物流集团重装供应链科技有限公司,注册地哈尔滨市。经营范围为道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；一般项目：国内货物运输代理；专业设计服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；装卸搬运；运输设备租赁服务；无船承运业务；包装服务；国际货物运输代理；航空国际货物运输代理。（以市场监督管理机关核定的经营范围为准） 合资公司定位：重点围绕采购物流、生产物流、销售物流、物流基础设施运营、国际物流、智慧物流解决方案等业务领域，构建覆盖供应链全流程的现代化重型装备物流服务体系。 （二）股东出资情况 单位：万元
（一）合同主体 甲方：中国物流集团有限公司 乙方：中国第一重型机械股份公司 丙方：中储发展股份有限公司 （二）合资公司注册资本、出资形式 1.注册资本总额 公司设立时的全部注册资本金总额为：人民币贰亿元。 2.各股东出资额详见“三、合资公司基本情况”中“（二）股东出资情况”。 3.出资方式：货币。 （三）合资公司治理结构 1.合资公司股东会由全体股东组成，股东会是合资公司的最高权力机构。股东会会议由股东按实缴出资比例行使表决权。 2.合资公司设董事会，董事会人数5名。其中：中国物流和中储股份共有权提名3名董事人选。中国一重有权提名2名董事人选。董事长从中国物流和中储股份提名的董事人选中选举产生。设副董事长1名，从中国一重提名的董事人选中选举产生。 3.合资公司不设监事会、监事，由董事会下设的审计与风险委员会行使《公司法》规定的监事会职权。 4.合资公司设总经理1名，由中国物流和中储股份提名，并担任合资公司法定代表人；副总经理4名，由中国物流和中储股份提名2名、中国一重提名2名。另设财务部部长1名，由中国一重委派。 （四）违约责任 任何一方违反本协议约定的，应承担协议中约定的违约责任。本协议中未约定的，应赔偿守约方全部损失。本协议中约定的违约金或违约责任不足以赔偿守约方全部损失的，应赔偿守约方全部损失。守约方全部损失包括但不限于对守约方所造成的直接损失、可得利益损失、守约方支付给第三方的赔偿费用/违约金/罚款、调查取证费用/公证费、诉讼费用、律师费用以及因此而支付的其他合理费用。 （五）协议的生效 本协议经各方法定代表人或授权代表签名并盖章后生效。 五、关联交易对上市公司的影响 本次关联交易既是践行央企使命担当，保障装备制造业产业链供应链安全稳定的需要，也是落实国家“两业融合”战略、推动制造业与物流业协同发展的重要举措，同时还是落实中国物流发展战略、拓展高端装备物流市场的战略需要。 中储股份作为中国物流旗下上市公司，参股本项目将有助于增强公司装备物流服务能力，助力实现物流降本提质增效。 特此公告。 中储发展股份有限公司 董 事 会 2026年10月13日 中财网
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