利仁科技(001259):2026年第一次临时股东会决议
北京利仁科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。特别提示： ●本次股东会未出现否决提案的情形。 ●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026年10月12日14:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月12日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月12日的9:15至15:00的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、现场会议召开地点：北京市西城区阜外大街甲28号公司五楼会议室。 5、会议召集人：北京利仁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“利仁科技”）董事会。 6、会议主持人：公司董事长宋老亮先生。 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 8、会议出席情况： （1）股东出席会议的总体情况 通过现场和网络投票的股东18人，代表股份49,509,700股，占公司有表决权股份总数的67.2788%。 其中：通过现场投票的股东3人，代表股份49,479,500股，占公司有表决权股份总数的67.2377%。 通过网络投票的股东15人，代表股份30,200股，占公司有表决权股份总数的0.0410%。 （2）中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东15人，代表股份30,200股，占公司有表决权股份总数的0.0410%。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。 通过网络投票的中小股东15人，代表股份30,200股，占公司有表决权股份总数的0.0410%。 9、公司董事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次现场会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所 2、律师姓名：傅肖宁、郑佳展 综上所述，本所律师认为，利仁科技本次股东会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、公司2026年第一次临时股东会决议； 2、浙江天册律师事务所出具的《关于北京利仁科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 北京利仁科技股份有限公司 董事会 2026年 10月 13日 中财网
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