光环新网(300383):2026年第一次临时股东会决议

时间：2026年10月12日 18:06:46 中财网

原标题:光环新网:2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年10月12日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月12日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月12日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议地点：北京市东城区东中街9号东环广场A座三层光环新网多功能厅
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长杨宇航先生
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业

提案编 码	提案名 称	表决分 类	同意		反对		弃权		回避	表决结 果
			股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）
1.00	《关于 向金融 机构申 请新增 授信额	总表决 情况	402,09 3,756	99.374 4%	2,214, 008	0.5472 %	317,30 0	0.0784 %	0	通过
		其中， 中小股 东的表	38,810 ,099	93.877 1%	2,214, 008	5.3554 %	317,30 0	0.7675 %	0

	度的议 案》	决情况
2.00	《关于 新增对 外担保 额度的 议案》	总表决 情况	400,96 2,556	99.094 8%	3,318, 708	0.8202 %	343,80 0	0.0850 %	0	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	37,678 ,899	91.140 8%	3,318, 708	8.0276 %	343,80 0	0.8316 %	0

1、提案1.00为普通决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权总数的过半数通过。

2、提案2.00为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所委派律师谭四军、王秀淼出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件
1、公司2026年第一次临时股东会决议；
2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于北京光环新网科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

北京光环新网科技股份有限公司董事会
2026年10月12日