杭州热电(605011):杭州热电集团股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议
杭州热电集团股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 杭州热电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2026年10月11日以通讯方式召开。公司全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限，本次会议通知和会议资料于2026年10月11日以邮件形式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。 经全体董事共同推举，会议由董事吴玲红女士主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选第三届董事会董事的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州热电集团股份有限公司关于董事长、法定代表人离任暨补选董事的公告》。 本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议。 （二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州热电集团股份有限公司关于聘任副总经理的公告》。 本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （三）审议通过《关于提请召开2026年第四次临时股东会的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州热电集团股份有限公司关于召开2026年第四次临时股东会的通知》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 杭州热电集团股份有限公司董事会 2026年10月12日 中财网
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