航锦科技(000818):第十届董事会第8次临时会议决议
航锦科技股份有限公司 第十届董事会第8次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年10月6日以邮件方式发出第十届董事会第8次临时会议通知，会议于2026年10月9日在武汉市中信泰富大厦38楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司现有董事9人，实际参与表决董事9人，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议案进行了审议，会议结果合法有效。 会议由董事长蔡卫东先生主持，会议以现场及通讯表决方式审议并通过了如下议案。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》 表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。 表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。 决议内容：为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年，自股东会审议通过之日起生效。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（2026-037）。 本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议、审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。 （二）审议《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》 表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。 表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。 决议内容：公司董事会定于2026年10月27日（星期二）下午14:30召开公司2026年第三次临时股东会。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-038）。 三、备查文件 1、第十届董事会第8次临时会议决议。 特此公告。 航锦科技股份有限公司董事会 二〇二六年十月十二日 中财网
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