航锦科技(000818):拟续聘会计师事务所
航锦科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.续聘事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 2.上一年度财务审计意见类型：保留意见。 上一年度内控审计意见类型：带强调事项段的无保留意见。 3.公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所事项无异议。 4.本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月9日召开第十届董事会第8次临时会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡会所”或“天衡”）为公司2026年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年，自公司股东会审议通过之日起生效。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 拟聘任会计师事务所的名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 拟聘任事务所成立日期：2013年11月4日 拟聘任事务所组织形式：特殊普通合伙 拟聘任事务所注册地址：南京市建邺区江东中路106号1907室 拟聘任事务所首席合伙人：郭澳 截至2025年12月31日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量为85人、注册会计师人数为338人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为210人。 最近一年经审计的收入总额为49,572.28万元，经审计的审计业务收入为43,980.19万元，经审计的证券业务收入为15,967.65万元。 2025年度上市公司审计客户家数92家，主要行业涉及计算机、通信和其他电子设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料及化学制品制造业、通用设备制造业、专用设备制造业等，审计收费8,338.18万元，本公司同行业上市公司审计客户家数22家。 2.投资者保护能力 截止2025年12月31日，天衡已提取职业风险基金2,182.91万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000.00万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年无因执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况。 3.诚信记录 天衡近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施7次、自律监管措施5次和纪律处分2次。31名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次（涉及4人）、监督管理措施10次（涉及20人）、自律监管措施5次（涉及11人）和纪律处分3次（涉及6人）。 （二）项目信息 1.基本信息 拟签字项目合伙人：陈梦佳女士，2016年获得中国注册会计师资质，2011年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2011年开始在天衡执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司为5家。 拟签字注册会计师：陈倩女士，2014年获得中国注册会计师资质，2011年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2011年开始在天衡执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司为4家。 拟担任质量复核合伙人：罗顺华先生，2010年获得中国注册会计师资质，2005年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2005年开始在天衡执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司为7家。 2.诚信记录 项目合伙人陈梦佳、签字注册会计师陈倩近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。 项目质量控制复核人罗顺华近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）项目合伙人陈梦佳、签字注册会计师陈倩和项目质量控制复核人罗顺华，均不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。 4.审计收费 2026年度审计费用预算预计145万元，较上期变动幅度预计不超过20%，其中财务报告审计费用125万元，内部控制审计费用20万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围协商调整具体审计费用。 二、拟续聘会计师事务所履行的程序 （一）审计委员会审议意见 公司审计委员会对天衡会所在独立性、专业胜任能力等方面做了全面细致的考察，认为天衡会所具有较强的专业胜任能力和投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，诚信状况良好，公司审计委员会于2026年10月9日召开会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意提交董事会审议。 （二）董事会对议案审议和表决情况 公司于2026年10月9日召开第十届董事会第8次临时会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。 （三）生效日期 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。 三、备查文件 1.第十届董事会第8次临时会议决议； 2.第十届董事会审计委员会会议决议； 3.天衡会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。 特此公告。 航锦科技股份有限公司董事会 二〇二六年十月十二日 中财网
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