威孚高科(000581):2026年第一次临时股东会决议

时间：2026年10月09日 21:26:46 中财网

原标题:威孚高科:2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：000581200581 证券简称：威孚高科苏威孚B 公告编号：2026-035无锡威孚高科技集团股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2026年10月9日（周五）15:00
（2）网络投票日期和时间：2026年10月9日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2026年10月9日的交易9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00
时间：即 ， 和 ；
通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间：2026年10月9日9:15至15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：江苏省无锡市新吴区华山路6号公司会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长黄睿先生
6、本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况
1、出席会议的股东及股东代理人情况：

分类	现场会议出席情况			网络投票情况			总体出席情况
	人 数	代表 股份数	占公司有表 决权股份 总数的比例	人 数	代表 股份数	占公司有 表决权股 份总数的 比例	人数	代表 股份数	占公司有 表决权股 份总数的 比例
A股	8	329,294,191	34.0607%	393	21,547,898	2.2288%	401	350,842,089	36.2895%
B股	61	56,668,567	5.8615%	9	384,207	0.0397%	70	57,052,774	5.9013%
总体	69	385,962,758	39.9223%	402	21,932,105	2.2686%	471	407,894,863	42.1908%

2、其他人员出席情况
公司董事、高级管理人员通过现场及视频方式出席或列席了会议，北京市金杜律师事务所律师通过现场方式出席了本次股东会，并对本次会议进行见证。

二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

会议经审议通过了以下议案。

1、关于补选非独立董事的议案

	同意		反对		弃权
	股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
A股	349,485,179	99.6132	1,216,310	0.3467	140,600	0.0401
B股	47,367,202	83.0235	9,685,572	16.9765	-	0.0000
表决汇总	396,852,381	97.2928	10,901,882	2.6727	140,600	0.0345
其中：中小股东	33,895,651	75.4274	10,901,882	24.2598	140,600	0.3129
表决结果:通过

三、律师出具法律意见
北京市金杜律师事务所杨楠律师、王雅格律师现场见证了本次股东会并出具了法律意见书，认为公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件
1、2026年第一次临时股东会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会
二〇二六年十月十日