拓邦股份(002139):召开2026年第四次临时股东会通知的更正公告

时间：2026年10月09日 21:26:44 中财网

原标题:拓邦股份:关于召开2026年第四次临时股东会通知的更正公告

证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2026-052
深圳拓邦股份有限公司
关于召开 2026年第四次临时股东会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月30日在《证券时 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2026年第四次临时股 东会的通知》（公告编号：2026-051）。经检查发现，原通知公告的部分子议案 内容有误，现将相关内容进行更正，具体如下： 更正前： 二、会议审议事项

提案 编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（2）人
1.01	选举武永强先生为第九届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.02	选举彭干泉先生为第九届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（2）人
2.01	选举陈正旭先生为第九届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举秦伟先生为第九届董事会独立董事	累积投票提案	√
3.00	《关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于修订<公司章程>的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于拟注销回购股份暨减少公司注册资本的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于变更公司注册地址并申请办理“一照多址”的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于制定<长期激励基金管理办法>的议案》	非累积投票提案	√

提案编 码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投 票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数（2）人
1.01	选举武永强先生为第九届董事会非独立董事	√
1.02	选举彭干泉先生为第九届董事会非独立董事	√
2.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数（2）人
2.01	选举陈正旭先生为第九届董事会独立董事	√
2.02	选举秦伟先生为第九届董事会独立董事	√
非累积投票提案
3.00	《关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案》	√
4.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
5.00	《关于拟注销回购股份暨减少公司注册资本的议 案》	√
6.00	《关于变更公司注册地址并申请办理“一照多址” 的议案》	√
7.00	《关于制定<长期激励基金管理办法>的议案》	√

委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：

提案 编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（2）人
1.01	选举武永强先生为第九届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.02	选举郑泗滨先生为第九届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（2）人
2.01	选举陈正旭先生为第九届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举秦伟先生为第九届董事会独立董事	累积投票提案	√
3.00	《关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于修订<公司章程>的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于拟注销回购股份暨减少公司注册资本的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于变更公司注册地址并申请办理“一照多址”的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于制定<长期激励基金管理办法>的议案》	非累积投票提案	√

附件 2
深圳拓邦股份有限公司
2026年第四次临时股东会授权委托书
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳拓邦股份有限公司于2026年10月20日召开的2026年第四次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表

提案编 码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投 票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数（2）人
1.01	选举武永强先生为第九届董事会非独立董事	√

1.02	选举郑泗滨先生为第九届董事会非独立董事	√
2.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数（2）人
2.01	选举陈正旭先生为第九届董事会独立董事	√
2.02	选举秦伟先生为第九届董事会独立董事	√
非累积投票提案
3.00	《关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案》	√
4.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
5.00	《关于拟注销回购股份暨减少公司注册资本的议 案》	√
6.00	《关于变更公司注册地址并申请办理“一照多址” 的议案》	√
7.00	《关于制定<长期激励基金管理办法>的议案》	√

受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
除上述内容外，原公告其他内容不变。《关于召开2026年第四次临时股东会的通知（更正后）》详见公司同日披露在《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
（ ）的公告。由此给投资者造成的不便公司深表歉意，敬请广
大投资者谅解。

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司董事会
2026 10 10
年 月 日