渤海租赁(000415):2026年第七次临时董事会决议
渤海租赁股份有限公司 2026年第七次临时董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）于2026年9月30日以通讯方式发出会议通知，于2026年10月9日在北京宏源大厦10层会议室以现场结合通讯方式召开2026年第七次临时董事会。会议应到董事9人，实到董事9人。董事长刘璐先生，副董事长张灿先生，董事冯俊先生、龙雪红女士，独立董事刘超先生、李剑铭先生、程大中先生共7人以通讯方式出席本次会议。 本次会议由公司董事长刘璐先生主持，公司董事会秘书王佳魏先生列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《渤海租赁股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 ㈠审议并通过《关于公司控股子公司AvolonHoldingsLimited向空中客车公司购买飞机的议案》 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。 董事会同意公司控股子公司AvolonHoldingsLimited（以下简称“Avolon”）之全资子公司向空客公司采购110架新一代技术飞机（包括75架A320NEO系列飞机和35架A330NEO系列飞机），同时，Avolon之全资子公司获得100架新一代技术飞机的购买选择权（包括75架A320NEO系列飞机和25架A330NEO系列飞机）。以空客公司公布的目录价格计算，如行使全部购买选择权，150架A320NEO系列飞机总价值不超过187.07亿美元（飞机目录价格包括机身价格、选装设备价格及发动机价格等）、60架A330NEO系列飞机总价值不超过177.84亿美元（飞机目录价格包括机身价格、选装设备价格及发动机价格等），公司实际购买价格在上述目录价格基础上存在一定幅度优惠。本次拟采购飞机预计将于2035年年底前陆续完成交付。 为保证上述项目的顺利实施，公司董事会提请公司股东会授权Avolon经营采购事宜签署相关法律文件。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司AvolonHoldingsLimited下属子公司向空中客车公司购买飞机的公告》（公告编号：2026-079）。 ㈡审议并通过《关于公司控股子公司AvolonHoldingsLimited向波音公司购买飞机的议案》 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。 董事会同意公司控股子公司Avolon之全资子公司向波音公司采购140架B737MAX系列飞机。以波音公司公布的目录价格计算，140架B737MAX系列飞机总价值不超过269.53亿美元（飞机目录价格包括机身价格、选装设备价格及发动机价格等），公司实际购买价格在上述目录价格基础上存在一定幅度优惠。 本次拟采购飞机预计将于2036年年底前陆续完成交付。 为保证上述项目的顺利实施，公司董事会提请公司股东会授权Avolon经营管理团队根据法律、法规规定和国际商业飞机采购市场的实际情况，就上述飞机采购事宜签署相关法律文件。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司AvolonHoldingsLimited下属子公司向波音公司购买飞机的公告》（公告编号：2026-080）。 ㈢审议并通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。 公司董事会决定以现场投票和网络投票相结合的表决方式于2026年10月27日召开公司2026年第一次临时股东会，股东会的通知详见本公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-081）。 三、备查文件 1.渤海租赁股份有限公司2026年第七次临时董事会决议。 特此公告。 渤海租赁股份有限公司董事会 2026年10月9日 中财网
 |