科远智慧(002380):第七届董事会第五次会议决议
南京科远智慧科技集团股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于2026年10月9日下午以现场方式召开。会议通知于2026年9月30日以电子邮件的方式发出。本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人，公司高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于转让控股孙公司股权及债权的议案》 《关于转让控股孙公司股权及债权的公告》详见公司于2026年10月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告，报告摘要同时刊登于《证券时报》。 2、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》 《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》详见公司于2026年10月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告，报告摘要同时刊登于《证券时报》。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 南京科远智慧科技集团股份有限公司 董事会 2026年10月9日 中财网
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