科远智慧(002380):召开2026年第一次临时股东会的通知
南京科远智慧科技集团股份有限公司 关于召开 2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.股东会召开日期：2026年10月26日。 2.股权登记日：2026年10月21日。 3.本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4. 本次会议审议的议案将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司第七届董事会第五次会议审议通过，公司董事会决定召开2026年第一次临时股东会。 现将本次股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 2026 （一）会议届次： 年第一次临时股东会 （二）召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间：2026年10月26日15:00开始，会期半天。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月26日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年10月26日9:15至15:00期间的任意时间。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （六）股权登记日：2026年10月21日。 （七）出席对象： 1.截至2026年10月21日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可书面委托代理人代为出席并参加表决，代理人不必是本公司的股东； 2.本公司董事和高级管理人员； 3.公司聘请的见证律师。 （八）会议地点：南京市江宁区秣陵街道清水亭东路1266号。 二、会议审议事项 本次股东会议案编码及名称如下：
三、议案表决方式 本次股东会审议的议案均采用非累积投票方式表决，须由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。 股东会对上述议案进行投票表决时，将对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，并将结果在公司2026年第一次临时股东会决议公告中单独列示。 四、会议登记等事项 （一）登记方式： 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，股东委托的代理人需持委托人身份证（复印件）、股东账户卡、股东授权委托书、代理人身份证等办理登记手续； 2、法人股东由其法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、法人代表证明书、本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应当持法人股东账户卡、代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；3、异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。不接受会议当日现场登记。 （二）登记时间：2026年10月22日，上午9:00—11:30，14:00—16:00。 （三）登记地点：南京科远智慧科技集团股份有限公司战略发展部。 五、联系方式 会议联系人：赵文庆、吴亚婷 联系电话：025-69836008 025-68598948 传 真： 电子邮箱：zhaowq@sciyon.com、wuyt@sciyon.com 地 址：南京市江宁区秣陵街道清水亭东路1266号 六、其他事项 出席会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，以便验证入场。参会人员的食宿及交通费用自理。 1 七、股东参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件 ；股东如委托代理人出席本次股东会，请按照附件2的格式填写授权委托书；不参加本次股东会的股东可通过附件3的参会登记表反馈参会意向。 八、备查文件 1.公司第七届董事会第五次会议决议； 2.关于召开2026年第一次临时股东会的议案。 特此通知。 南京科远智慧科技集团股份有限公司 董事会 2026年10月9日 附件1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“362380”；投票简称：“科远投票”。 2、填报表决意见：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对累积投票议案以外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序 1、投票时间：2026年10月26日9:15—9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过互联网投票系统投票的操作程序 1、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2026年10月26日上午9:15至15:00的任意时间。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》（2016年修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。 附件2、 授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席南京科远智慧科技集团股附件2、 授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席南京科远智慧科技集团股委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：
委托人签名： （法人股东加盖公章） 委托日期： 年 月 日 附件3、 南京科远智慧科技集团股份有限公司 股东参会登记表 截至2026年10月21日，本人（单位）持有南京科远智慧科技集团股份有限公司股票，拟参加公司2026年第一次临时股东会。
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