英 力 特(000635):第十届董事会第十次（临时）会议决议
宁夏英力特化工股份有限公司 第十届董事会第十次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会 第十次（临时）会议通知于2026年9月29日以专人送达或电子邮件方 式向公司董事发出。 2.本次会议于2026年10月9日在公司308会议室召开。 3.本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，独立董事赵恩惠 女士授权独立董事李耀忠先生代为表决。 4.本次会议由董事长李勇先生主持，部分高级管理人员列席。 5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。 二、董事会会议审议情况 1.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<宁夏英力 特化工股份有限公司职工劳动关系接续与保障方案>的议案》; 因公司控股股东国能英力特能源化工集团股份有限公司拟以公 开征集转让方式转让公司的控制权，为保障公司现有职工的合法权益，使得本次股份转让交易平稳顺利进行，编制了《职工劳动关系接续与保障方案》，该方案充分考虑了现有职工的合法权益，符合相关法律法规以及宁夏回族自治区的相关地方规定。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 宁夏英力特化工股份有限公司董事会 2026年10月10日 中财网
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