粤高速Ａ(000429):2026年第一次临时股东会决议
2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。特别提示：本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场召开时间：2026年10月9日（星期五）下午3:30。 （2）网络投票时间为：2026年10月9日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月9日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026年10月9日上午9:15至下午3:00。 2、会议召开地点：本公司会议室（广州市珠江新城珠江东路32号利通广场45层）。 3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：董事长苗德山先生。 6、会议通知刊登在2026年9月22日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，会议合法有效。 7、股东出席情况 （1）总体出席情况 出席会议的股东及股东代理人共计235人，代表股份1,316,763,972股，占公司有表决权总股份2,090,806,126股的62.9788%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人40人，代表股份1,259,058,436股，占公司有表决权总股份的60.2188%；通过网络投票的股东及股东代理人195人，代表股份57,705,536股，占公司有表决权总股份的2.7600%。 （2）A股股东出席情况： 出席会议的A股股东及股东代理人共计191人，代表股份1,292,436,544股，占公司A股有表决权股份总数74.1903%。其中：通过现场投票的A股股东5人，代表股份1,236,151,508股，占公司A股有表决权股份总数70.9593%；通过网络投票的A股股东186人，代表股份56,285,036股，占公司A股有表决权股份总数3.2310%。 （3）B股股东出席情况： 出席会议的B股股东及股东代理人共计44人，代表股份24,327,428股，占公司B股有表决权股份总数6.9756%。其中：通过现场投票的B股股东35人，代表股份22,906,928股，占公司B股有表决权股份总数6.5683%；通过网络投票的B股股东9人，代表股份1,420,500股，占公司B股有表决权股份总数0.4073%。 8、全体董事、高级管理人员以现场会议或视频会议的方式出席了本次股东会。广东连越律师事务所刘涛律师、刘竹雀律师、王颖欣律师出席了本次股东会。 二、提案审议表决情况 本次股东会提案的表决方式，采用现场表决和网络投票表决方式。会议审议通过了以下提案： (一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》 股东会以累积投票方式选举了第十一届董事会非独立董事：苗德山、程锐、陆明、朱其俊、钟南恩、王璟蕾、邬贵军、姚学昌、曾志军；第十一届董事会独立董事：虞明远、尤德卫、张仁寿、刘衡、陆振波。 本提案表决情况：
（1）总体表决情况 同意1,316,641,272股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9907%；反对79,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0061%；弃权43,000股（其中，因未投票默认弃权10,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033%。 （2）A股股东的表决情况 同意1,292,338,744股，占出席本次股东会A股股东有表决权总股份的弃权28,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会A股股东有表决权总股份的0.0022%。 （3）B股股东的表决情况 同意24,302,528股，占出席本次股东会B股股东有表决权股份的99.8976%；反对10,100股，占出席本次股东会B股股东有表决权股份的0.0415%；弃权14,800股（其中，因未投票默认弃权9,800股），占出席本次股东会B股股东有表决权股份的0.0608%。 （4）中小股东的表决情况 同意134,385,555股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9088%；反对79,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0593%；弃权43,000股（其中，因未投票默认弃权10,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0320%。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：广东连越律师事务所 2、律师名称：刘涛律师、刘竹雀律师、王颖欣律师 3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格和召集人的资格、本次股东会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。 四、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认的股东会决议。 2、法律意见书。 3、《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。 4、本次股东会的会议材料。 特此公告 广东省高速公路发展股份有限公司董事会 2026年10月10日 中财网
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