道恩股份(002838):第六届董事会第一次会议决议
山东道恩高分子材料股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于2026年9月30日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于2026年10月9日以现场的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。本次会议推举于晓宁先生主持，公司高级管理人员及董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》 选举于晓宁先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。 《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 （二）审议通过了《关于选举第六届董事会副董事长的议案》 选举蒿文朋先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。 《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 日起至第六届董事会任期届满时止。 《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（四）审议通过了《关于续聘总经理的议案》 续聘田洪池先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。 《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案已经公司董事会提名委员会任职资格审查审议通过。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 （五）审议通过了《关于续聘副总经理的议案》 续聘王泽方先生为常务副总经理、续聘吴迪女士、赵祥伟先生、王有庆先生、邹远勇先生为副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。 《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案已经公司董事会提名委员会任职资格审查审议通过。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 （六）审议通过了《关于续聘财务总监的议案》 续聘邹远勇先生为公司财务总监，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。 《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会任职资格审查审议通过。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 （七）审议通过了《关于续聘董事会秘书的议案》 续聘王有庆先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。 联系方式： 办公电话：0535-8866557 传真：0535-8831026 电子邮箱：wang.youqing@chinadawn.cn 办公地址：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区 邮政编码：265700 《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案已经公司董事会提名委员会任职资格审查审议通过。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 （八）审议通过了《关于续聘证券事务代表的议案》 续聘左义娜女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。 联系方式： 办公电话：0535-8866557 传真：0535-8831026 电子邮箱：zuo.yina@chinadawn.cn 办公地址：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区 邮政编码：265700 《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 （九）审议通过了《关于聘任内部审计部门负责人的议案》 聘任刘少洋先生为公司内部审计部门负责人，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案已经公司董事会审计委员会任职资格审查审议通过。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 （十）审议通过了《关于组织架构调整的议案》 《关于组织架构调整的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 三、备查文件 第六届董事会第一次会议决议。 特此公告。 山东道恩高分子材料股份有限公司董事会 2026年10月10日 中财网
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