道恩股份(002838):2026年第一次临时股东会会议决议

时间：2026年10月09日 21:16:44 中财网

原标题:道恩股份:2026年第一次临时股东会会议决议公告

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2026-095
山东道恩高分子材料股份有限公司
2026年第一次临时股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：
1、本次股东会无否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026年10月9日（星期五）14:30。

（2）会议召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

（3）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年10月9日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深交所互联网投票系统进行投票的时间为2026年10月9日9:15--15:00期间的任意时间。

（4）现场会议召开地点：山东道恩高分子材料股份有限公司会议室（地址：山东省烟台市龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区）。

（5）召集人：公司第五届董事会。

（6）现场会议主持人：公司董事长于晓宁先生。

（7）本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、出席情况
（1）股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东92人，代表股份277,725,148股，占公司有表决权股份总数的58.6333%。

其中：通过现场投票的股东9人，代表股份275,015,498股，占公司有表决权股份总数的58.0613%。

通过网络投票的股东83人，代表股份2,709,650股，占公司有表决权股份总数的0.5721%。

（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东83人，代表股份2,709,650股，占公司有表决权股份总数的0.5721%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东83人，代表股份2,709,650股，占公司有表决权股份总数的0.5721%。

（3）公司董事和董事会秘书出席了本次股东会，公司高级管理人员和见证律师列席了本次股东会。

二、议案的审议和表决情况

提案 编码	提案 名称	表决 分类	同意		反对		弃权		回避	表决 结果
			股数 （股）	比例 （%）	股数 （股）	比例 （%）	股数 （股）	比例 （%）	股数 （股）
1.00	《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01	选举于晓	总表决	277,37	99.874						当选

宁先生为 情况 6,366 4

		其中， 中小股 东的表 决情况	2,360, 868	87.128 2
1.02	选举韩丽 梅女士为 第六届董 事会非独 立董事	总表决 情况	277,36 6,370	99.870 8						当选
		其中， 中小股 东的表 决情况	2,350, 872	86.759 2
1.03	选举田洪 池先生为 第六届董 事会非独 立董事	总表决 情况	277,37 2,460	99.873 0						当选
		其中， 中小股 东的表 决情况	2,356, 962	86.984 0
1.04	选举王永 放先生为 第六届董 事会非独 立董事	总表决 情况	277,36 6,355	99.870 8						当选
		其中， 中小股 东的表 决情况	2,350, 857	86.758 7
1.05	选举宋慧 东先生为 第六届董 事会非独 立董事	总表决 情况	277,37 2,454	99.873 0						当选
		其中， 中小股 东的表 决情况	2,356, 956	86.983 8
2.00	《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
2.01	选举田明 先生为第 六届董事 会独立董 事	总表决 情况	277,37 7,457	99.874 8						当选
		其中， 中小股 东的表 决情况	2,361, 959	87.168 4
2.02	选举杨希 勇先生为 第六届董 事会独立 董事	总表决 情况	277,37 2,448	99.873 0						当选
		其中， 中小股 东的表 决情况	2,356, 950	86.983 6

总表决 277,37 99.873
选举车光
情况 2,447 0

		其中， 中小股 东的表 决情况	2,356, 949	86.983 5
3.00	《关于第 六届董事 会独立董 事津贴的 议案》	总表决 情况	277,61 0,963	99.958 9	109,68 5	0.0395	4,500	0.0016		通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	2,595, 465	95.786 0	109,68 5	4.0479	4,500	0.1661
4.00	《关于< 山东道恩 高分子材 料股份有 限公司奋 斗者2号 员工持股 计划（草 案修订 稿）>及其 摘要的议 案》	总表决 情况	274,64 3,158	99.964 3	94,585	0.0344	3,400	0.0012	2,984, 005	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	2,611, 665	96.383 9	94,585	3.4907	3,400	0.1255
5.00	《关于< 山东道恩 高分子材 料股份有 限公司奋 斗者2号 员工持股 计划管理 办法（修 订稿）> 的议案》	总表决 情况	274,64 3,158	99.964 3	94,585	0.0344	3,400	0.0012	2,984, 005	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	2,611, 665	96.383 9	94,585	3.4907	3,400	0.1255
6.00	《关于提 请公司股 东会授权 董事会及 其授权人 士办理公 司奋斗者 2号员工 持股计划	总表决 情况	274,64 1,158	99.963 6	94,585	0.0344	5,400	0.0020	2,984, 005	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	2,609, 665	96.310 0	94,585	3.4907	5,400	0.1993