兴民智通(002355):2026年第一次临时股东会决议
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时间：2026年10月09日 21:11:49 中财网 |
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原标题:
兴民智通:2026年第一次临时股东会决议公告
证券代码：002355 证券简称：
兴民智通 公告编号：2026-054
兴民智通（集团）股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形
●本次股东会审议通过修改公司章程议案
●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年10月09日15:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月09日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月09日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开4、会议地点：山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼七楼会议室
5、会议召集人：公司董事会
6、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
7、会议主持人：董事长高赫男
8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会秘书杨杨列席会议。
二、议案审议表决情况
（一）累积投票议案总表决情况
1、议案1.00：《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
| 议案编码 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席
会议有效表决
权的比例（%） | 是否
当选 |
| 1.01 | 选举高赫男先生为公司第七届董事会非独立董事 | 95,129,808 | 83.1903% | 是 |
| 1.02 | 选举高军先生为公司第七届董事会非独立董事 | 95,125,805 | 83.1868% | 是 |
| 1.03 | 选举高方女士为公司第七届董事会非独立董事 | 95,148,024 | 83.2062% | 是 |
| 1.04 | 选举张俊女士为公司第七届董事会非独立董事 | 95,125,821 | 83.1868% | 是 |
2、议案2.00：《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
| 议案编码 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席
会议有效表决
权的比例（%） | 是否
当选 |
| 2.01 | 选举张焕平先生为公司第七届董事会独立董事 | 95,129,851 | 83.1903% | 是 |
| 2.02 | 选举石琴女士为公司第七届董事会独立董事 | 95,129,873 | 83.1903% | 是 |
| 2.03 | 选举樊骅先生为公司第七届董事会独立董事 | 95,129,802 | 83.1903% | 是 |
（二）非累积投票议案总表决情况
| 议案
编码 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | | 股数（股） | 比例 | 股数
（股） | 比例 | 股数
（股） | 比例 |
| 3.00 | 关于回购注销部分限制性
股票的议案 | 114,071,202 | 99.7544% | 243,000 | 0.2125% | 37,900 | 0.0331% |
| 4.00 | 关于变更注册资本、修订
《公司章程》的议案 | 114,057,702 | 99.7425% | 253,000 | 0.2212% | 41,400 | 0.0362% |
（三）涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
1、议案1.00：《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
| 议案编码 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席
会议有效表决
权的比例（%） | 是否
当选 |
| 1.01 | 选举高赫男先生为公司第七届董事会非独立董事 | 40,958,808 | 76.8211% | 是 |
| 1.02 | 选举高军先生为公司第七届董事会非独立董事 | 40,954,805 | 76.8136% | 是 |
| 1.03 | 选举高方女士为公司第七届董事会非独立董事 | 40,977,024 | 76.8553% | 是 |
| 1.04 | 选举张俊女士为公司第七届董事会非独立董事 | 40,954,821 | 76.8137% | 是 |
2、议案2.00：《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
| 议案编码 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席
会议有效表决
权的比例（%） | 是否
当选 |
| 2.01 | 选举张焕平先生为公司第七届董事会独立董事 | 40,958,851 | 76.8212% | 是 |
| 2.02 | 选举石琴女士为公司第七届董事会独立董事 | 40,958,873 | 76.8213% | 是 |
| 2.03 | 选举樊骅先生为公司第七届董事会独立董事 | 40,958,802 | 76.8211% | 是 |
3、非累积投票议案涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
| 议案
编码 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | | 股数（股） | 比例 | 股数
（股） | 比例 | 股数
（股） | 比例 |
| 3.00 | 关于回购注销部分限制性
股票的议案 | 53,036,202 | 99.4732% | 243,000 | 0.4558% | 37,900 | 0.0711% |
| 4.00 | 关于变更注册资本、修订
《公司章程》的议案 | 53,022,702 | 99.4478% | 253,000 | 0.4745% | 41,400 | 0.0776% |
三、律师出具的法律意见
山东齐鲁（烟台）律师事务所律师对本次股东会进行见证并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会召集、召开程序等符合《公司法》《上市公司股东会规则》《网络投票实施细则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》相关规定，出席人员的资格、召集人资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、
兴民智通（集团）股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
2、山东齐鲁（烟台）律师事务所关于
兴民智通（集团）股份有限公司2026年第一次股东会的法律意见书。
特此公告。
兴民智通（集团）股份有限公司
董事会
2026年10月09日
中财网
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