德赛电池(000049):2026年第一次临时股东会决议
深圳市德赛电池科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2026年10月9日（星期五）14:55 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月9日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月9日9:15-15:00期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：广东省惠州市江北云山西路12号德赛大厦24楼2402会议室 4、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开5、召集人：深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 6、主持人：公司董事长刘其先生 7、出席或列席情况：公司部分董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东会。 8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席会议的股东及股东授权委托代表人数共294人，代表股份179,119,535股，占公司有表决权股份总数384,638,534股的46.57%。其中： 1、现场会议出席情况 2 174,978,969 出席现场会议的股东（代理人）人，代表股份 股，占公司有表决权股份总数的45.49%。 2、通过网络投票股东参与情况 292 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 人，代表股份数为4,140,566股，占公司有表决权股份总数的1.08%。 3、参加投票的中小股东情况 292 4,140,566 本次股东会参加投票的中小股东（代理人）共 人，代表股份 股，占公司有表决权股份总数的1.08%。 二、提案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：1、《关于全资子公司惠州电池为其下属子公司日常经营提供担保的议案》
三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：广东鸿园律师事务所 2、律师姓名：严东新、李清如 3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格和召集人的资格、本次股东会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的决议合法有效。 四、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的本次股东会决议；2、2026年第一次临时股东会的法律意见书。 特此公告 深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会 中财网
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