吉林碳谷(920077):2026年第三次临时股东会决议
吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 10月 9日 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长徐佳威先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。 （二）会议出席情况 1、股东出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 8人，持有表决权的股份总数 337,453,420股，占公司有表决权股份总数的 57.5624%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 5人，持有表决权的股份总数7,727,600股，占公司有表决权股份总数的 1.3182%。 2、中小股东出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 6人，持有表决权的股份总数 17,486,206股，占公司有表决权股份总数的 2.9828%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 5人，持有表决权的股份总数7,727,600股，占公司有表决权股份总数的 1.3182%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 9人，出席 9人； 2. 公司董事会秘书出席会议； - 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于新增 2026年日常性关联交易》 1.议案表决结果： 同意股数 64,841,020股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9732%；反对股数 17,400股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0268%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 本议案涉及关联交易，吉林市国兴新材料产业投资有限公司作为关联方应回避表决，回避表决股份总数为 272,595,000股，不计入本次股东会有表决权股份总数。 （二）审议通过《关于购买设备暨关联交易》 1.议案表决结果： 同意股数 64,841,020股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9732%；反对股数 17,400股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0268%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 本议案涉及关联交易，吉林市国兴新材料产业投资有限公司作为关联方应回避表决，回避表决股份总数为 272,595,000股，不计入本次股东会有表决权股份总数。 （三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：吉林元阔律师事务所 （二）律师姓名：赵宏伟、李明达 （三）结论性意见 基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格、出席会议人员资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。 四、备查文件 《吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议》 《吉林元阔律师事务所关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2026年第三次临时股东会的法律意见书》 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 董事会 2026年 10月 9日 中财网
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