奥迪威(920491):2026年第二次临时股东会决议
广东奥迪威传感科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 10月 8日 2.会议召开地点：广东省广州市番禺区沙头街银平路 3街 4号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张曙光 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 18人，持有表决权的股份总数 37,095,155股，占公司有表决权股份总数的 26.28%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 7人，持有表决权的股份总数3,209,864股，占公司有表决权股份总数的 2.27%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 8人，出席 8人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 3. 公司其他高级管理人员均列席了本次会议。 二、议案审议情况 （一）累积投票议案表决情况 1.关于选举董事的议案表决结果（如适用）
2.关于选举独立董事的议案表决结果（如适用）
（二）《关于制定及修订于 H股发行上市后适用的内部治理制度的议案》 1. 议案表决结果： （1）审议通过《关于修订<独立董事工作制度（草案）>的议案》 同意股数 37,095,155股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 （2）审议通过《关于修订<独立董事专门会议制度（草案）>的议案》 同意股数 37,095,155股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 （3）审议通过《关于修订<关联交易管理制度（草案）>的议案》 同意股数 37,095,155股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 （4）审议通过《关于修订<募集资金管理制度（草案）>的议案》 同意股数 37,095,155股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 （5）审议通过《关于修订<对外投资管理制度（草案）>的议案》 同意股数 37,095,155股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 （6）审议通过《关于修订<对外担保管理制度（草案）>的议案》 同意股数 37,095,155股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 （7）审议通过《关于修订<利润分配管理制度（草案）>的议案》 同意股数 37,095,155股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 （8）审议通过《关于修订<承诺管理制度（草案）>的议案》 同意股数 37,095,155股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 （9）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度（草案）>的议案》 同意股数 37,095,155股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 （10）审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方占用资金管理制度（草案）>的议案》 同意股数 37,095,155股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 （11）审议通过《关于修订<网络投票实施细则（草案）>的议案》 同意股数 37,095,155股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 （12）审议通过《关于修订<累积投票实施细则（草案）>的议案》 同意股数 37,095,155股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2. 回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决 （三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况（累积投票议案适用）（如适用）
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所 （二）律师姓名：倪艾坦、戴思语 （三）结论性意见 公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、本次股东会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东会议事规则的规定，表决结果合法、有效 四、人员变动议案生效情况
五、备查文件 （一）《广东奥迪威传感科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议》 （二）《北京市君合（广州）律师事务所关于广东奥迪威传感科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见》 广东奥迪威传感科技股份有限公司 董事会 2026年 10月 9日 中财网
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