建发致新(301584):2026年第四次临时股东会决议
上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 2026年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1.本次股东会不存在否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召集人：公司董事会 2.会议时间： （1）现场会议时间：2026年10月9日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年10月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月9日9:15至15:00的任意时间。 3.会议地点：上海市杨浦区杨树浦路288号上海建发国际大厦9层1号会议室4.召开方式：现场表决与网络投票相结合。 5.现场会议主持人：董事长余峰先生 6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、股东总体出席情况 通过现场和网络投票的股东39人，代表股份354,309,531股，占公司有表决权股份总数的83.7033%。 其中：通过现场投票的股东3人，代表股份182,746,812股，占公司有表决权股份总数的43.1727%。 通过网络投票的股东36人，代表股份171,562,719股，占公司有表决权股份总数的40.5306%。 2、中小股东出席情况 通过现场和网络投票的中小股东36人，代表股份26,688,219股，占公司有表决权股份总数的6.3049%。 其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份49,500股，占公司有表决权股份总数的0.0117%。 通过网络投票的中小股东34人，代表股份26,638,719股，占公司有表决权股份总数的6.2932%。 3、出席或列席会议的其他人员 公司全体董事、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。 二、提案审议表决情况 本次股东会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行，审议并通过了公司2026年第四次临时股东会通知中已列明的议案，具体表决情况如下：
注2：中小股东指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 1.议案1.00采取累积投票的方式，经过逐项表决，余峰先生、程东方先生、叶衍榴女士、游兴泉先生、吴胜勇先生、王建新先生当选公司第四届董事会非独立董事，任期自公司股东会选举通过之日起至第四届董事会任期届满为止。 2.议案2.00采取累积投票的方式，经过逐项表决，叶钦华先生、叶佳昌先生、商沛先生当选公司第四届董事会独立董事，任期自公司股东会选举通过之日起至第四届董事会任期届满为止。 三、律师出具的法律意见 公司聘请北京国枫律师事务所斯一凡、张雨虹律师出席本次股东会，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。 四、备查文件 1.公司2026年第四次临时股东会决议； 2.北京国枫律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司董事会 2026年10月9日 中财网
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