先河环保(300137):2026年第一次临时股东会决议
河北先河环保科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1 ．本次股东会未出现否决议案的情况； 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 2026年9月23日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开2026年第一次临时股东会的通知。公司2026年第一次临时股东会于2026年10月9日下午14:45在石家庄湘江道251号公司会议室召开。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年10月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月9日9:15至15:00的任意时间。 通过现场投票和网络投票的股东及代理人130人，代表股份22,234,946股，占公司有表决权股份总数的4.14%。其中：通过现场投票的股东及代理人1人，代表股份8,730,806股，占公司有表决权股份总数的1.63%；通过网络投票的股东及代理人129人，代表股份13,504,140股，占公司有表决权股份总数的2.52%。 出席本次股东会的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计130人，代表股份22,234,946股，占公司有表决权股份总数的4.14%。 本次股东会由公司董事会召集，公司部分董事和高级管理人员通过现场或通讯方式出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。公司董事长姚国瑞先生主持本次股东会，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，合法有效。 二、议案审议和表决情况 与会股东认真审议，通过现场投票与网络投票相结合的方式，议案获得通过。 会议决议如下： 通过《关于购买资产暨关联交易的议案》 表决情况：同意21,461,266股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.52%；反对686,380股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.09%；弃权87,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.39%。表决结果为通过。 其中中小投资者表决结果：同意21,461,266股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的96.52%；反对686,380股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的3.09%；弃权87,300股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.39%。 关联股东未出席本次股东会，不涉及回避表决。 三、律师出具的法律意见 北京大成律师事务所王文全律师、丁介洵律师出席了本次股东会，进行见证并出具法律意见书，认为：本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 （一）《河北先河环保科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；（二）《北京大成律师事务所关于河北先河环保科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 河北先河环保科技股份有限公司董事会 二〇二六年十月九日 中财网
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