富瀚微(300613):增加2026年度日常关联交易预计
债券代码：123122 债券简称：富瀚转债 上海富瀚微电子股份有限公司 关于增加2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、日常关联交易基本情况 （一）已预计的 2026年度日常关联交易概述 上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月1日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，公司及控股子公司2026年度预计与关联方旷明智能科技（无锡）有限公司、珠海数字动力科技股份有限公司、上海芯熠微电子有限公司、深圳市灯盏屋科技有限公司、上海双深科技有限公司（以下简称“双深科技”）日常关联交易金额合计不超过人民币4,600万元（不含税），具体内容详见公司于2026年4月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-014）。 （二）本次预计新增日常关联交易情况概述 公司于2026年10月9日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》，同意公司根据实际经营发展的需要，2026年度增加与关联方双深科技日常关联交易预计额度1,000万元。本次增加仅涉及原预计额度的调整，关联交易类别未发生变化。 关联董事万建军先生回避表决，该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 公司本次新增日常关联交易预计事项在董事会审批权限之内，无需提交股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，也无需经其他有关部门批准。 （三）预计新增 2026年度日常关联交易情况类别和金额 单位：万元
1、关联方基本情况 公司名称：上海双深科技有限公司 统一社会信用代码：91310107MA1G16GC5J 注册地址：上海市普陀区云岭西路600弄5号3层 法定代表人：曹磊 注册资本：181.9312万元 类型：有限责任公司 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；云计算设备销售；智能家庭消费设备销售；可穿戴智能设备销售；数字视频监控系统销售；安防设备销售；电子产品销售；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；集成电路设计；电子元器件批发；电子元器件零售；信息系统集成服务；智能机器人的研发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；技术进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；组织文化艺术交流活动；企业管理；财务咨询；市场营销策划。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 2、与本公司的关联关系 双深科技系公司参股公司，公司持有其10%的股权，公司董事、副总经理、董事会秘书万建军先生担任其董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，双深科技为公司的关联法人。 3、履约能力分析 该公司依法存续且经营情况正常，财务状况及资信状况良好，具备良好的履约能力。 三、关联交易主要内容 公司向上述关联人采购技术服务，采取市场化方式定价，本次关联交易定价遵循平等自愿、互惠互利、公平公正的原则，交易价格参照市场原则，由双方协商确定。公司及子公司与关联方根据经营的实际需求签订相关协议，明确了各方的权利与义务。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 本次关联交易属于公司日常生产经营活动的正常业务范围，有助于提升公司综合市场竞争力，与关联方形成良好的产业协同效应。 本次关联交易以市场公允价格为定价基础，交易条件公平合理，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不会对公司的独立性构成重大不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 五、独立董事专门会议审核意见 公司独立董事专门会议审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：本次增加日常关联交易预计是公司日常经营所需，定价公允，符合公司经营发展的需要，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。因此，独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。 六、备查文件 1、公司第五届董事会第十五次会议决议； 2、公司第五届董事会独立董事专门会议2026年第五次会议决议； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 上海富瀚微电子股份有限公司董事会 2026年10月9日 中财网
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