中辰股份(300933):2026年第三次临时股东会决议

时间：2026年10月09日 19:56:44 中财网

原标题:中辰股份:2026年第三次临时股东会决议公告

证券代码：300933 证券简称：中辰股份 公告编号：2026-049
中辰电缆股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年10月09日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月09日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月09日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开地点：江苏省宜兴市环科园氿南路8号中辰电缆股份有限公司新办公楼三楼会议室
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长杜南平先生
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况：
通过现场和网络投票的股东96人，代表股份212,828,000股，占公司有表决权股份总数的38.9018%。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份211,044,200股，占公司有表决权股份总数的38.5757%。

通过网络投票的股东94人，代表股份1,783,800股，占公司有表决权股份总数的0.3261%。

（2）中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东95人，代表股份3,793,800股，占公司有表决权股份总数的0.6935%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份2,010,000股，占公司有表决权股份总数的0.3674%。

通过网络投票的中小股东94人，代表股份1,783,800股，占公司有表决权股份总数的0.3261%。

（3）出席或列席会议的其他人员
公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决 结果
			股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）
1.00	关于续聘 会计师事 务所的议 案	总表决情 况	212,64 7,100	99.9150%	148,000	0.0695%	32,900	0.0155%	0	通过
		其中，中 小股东的 表决情况	3,612, 900	95.2317%	148,000	3.9011%	32,900	0.8672%	0
2.00	关于开展 期货套期 保值业务 的议案	总表决情 况	212,68 9,600	99.9350%	105,500	0.0496%	32,900	0.0155%	0	通过
		其中，中 小股东的 表决情况	3,655, 400	96.3519%	105,500	2.7809%	32,900	0.8672%	0

三、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所刘春景律师、宋伟鹏律师现场见证了本次股东会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件
1、2026年第三次临时股东会决议；
2、北京市天元律师事务所关于中辰电缆股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见。

特此公告。

中辰电缆股份有限公司
董事会
2026年10月09日