恒工精密(301261):2026年第一次临时股东会决议

时间：2026年10月09日 19:56:35 中财网

原标题:恒工精密:2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2026-043
河北恒工精密装备股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过修改公司章程议案。

●本次股东会审议通过分红方案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年10月09日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月09日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月09日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：河北省邯郸市丛台区东柳大街510号邯银大厦东楼9楼会议室。

5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长魏志勇先生。

7、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

8、会议出席情况
（1）出席会议股东的总体情况
参加公司本次股东会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共58人，代表公司有表决权的股份数66,824,265股，占公司有表决权股份总数的63.3596%。

其中：参加现场会议的股东及股东代理人共7人，代表股份数60,585,320股，占公司有表决权股份总数的57.4441%；通过网络投票的股东及股东代理人共51人，代表股份数6,238,945股，占公司有表决权股份总数的5.9155%。

（2）出席会议中小股东的总体情况
参加公司本次股东会现场投票和网络投票的中小股东及股东代理人（除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计52人，代表股份数为117,020股，占公司有表决权股份总数的0.1110%。

其中：参加现场会议的股东及股东代理人共2人，代表股份数320股，占公司有表决权股份总数的0.0003%；通过网络投票的股东及股东代理人共50人，代表股份数116,700股，占公司有表决权股份总数的0.1106%。

（3）出席会议的其他人员
公司董事、高级管理人员以现场或视频方式出席或列席了本次股东会；董事会秘书出席了本次股东会；公司聘请的见证律师对本次股东会进行了见证。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表 决 结 果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数 （股）
1.00	关于公司符合向不特定 对象发行可转换公司债 券条件的议案	总表决情况	66,797,005	99.9592%	26,800	0.0401%	460	0.0007%	0	通 过
		其中，中小股东的 表决情况	89,760	76.7048%	26,800	22.9021%	460	0.3931%	0
2.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
2.01	发行证券的种类	总表决情况	66,797,005	99.9592%	26,800	0.0401%	460	0.0007%	0	通 过
		其中，中小股东的 表决情况	89,760	76.7048%	26,800	22.9021%	460	0.3931%	0
2.02	发行规模	总表决情况	66,797,005	99.9592%	26,800	0.0401%	460	0.0007%	0	通 过
		其中，中小股东的 表决情况	89,760	76.7048%	26,800	22.9021%	460	0.3931%	0
2.03	票面金额及发行价格	总表决情况	66,796,005	99.9577%	26,800	0.0401%	1,460	0.0022%	0	通 过
		其中，中小股东的 表决情况	88,760	75.8503%	26,800	22.9021%	1,460	1.2476%	0
2.04	债券期限	总表决情况	66,797,005	99.9592%	26,800	0.0401%	460	0.0007%	0	通 过
		其中，中小股东的 表决情况	89,760	76.7048%	26,800	22.9021%	460	0.3931%	0
2.05	债券利率	总表决情况	66,796,005	99.9577%	26,800	0.0401%	1,460	0.0022%	0	通 过
		其中，中小股东的 表决情况	88,760	75.8503%	26,800	22.9021%	1,460	1.2476%	0
2.06	还本付息的期限和方式	总表决情况	66,797,005	99.9592%	26,800	0.0401%	460	0.0007%	0	通 过
		其中，中小股东的 表决情况	89,760	76.7048%	26,800	22.9021%	460	0.3931%	0
2.07	转股期限	总表决情况	66,797,005	99.9592%	26,800	0.0401%	460	0.0007%	0	通 过
		其中，中小股东的 表决情况	89,760	76.7048%	26,800	22.9021%	460	0.3931%	0
2.08	转股价格的确定及其调 整	总表决情况	66,796,005	99.9577%	26,800	0.0401%	1,460	0.0022%	0	通 过
		其中，中小股东的 表决情况	88,760	75.8503%	26,800	22.9021%	1,460	1.2476%	0
2.09	转股价格向下修正条款	总表决情况	66,797,005	99.9592%	26,800	0.0401%	460	0.0007%	0	通 过
		其中，中小股东的 表决情况	89,760	76.7048%	26,800	22.9021%	460	0.3931%	0
2.10	转股股数确定方式以及 转股时不足一股金额的	总表决情况	66,797,005	99.9592%	26,800	0.0401%	460	0.0007%	0	通 过
		其中，中小股东的	89,760	76.7048%	26,800	22.9021%	460	0.3931%	0
	处理办法	表决情况
2.11	赎回条款	总表决情况	66,796,005	99.9577%	26,800	0.0401%	1,460	0.0022%	0	通 过
		其中，中小股东的 表决情况	88,760	75.8503%	26,800	22.9021%	1,460	1.2476%	0
2.12	回售条款	总表决情况	66,796,005	99.9577%	26,800	0.0401%	1,460	0.0022%	0	通 过
		其中，中小股东的 表决情况	88,760	75.8503%	26,800	22.9021%	1,460	1.2476%	0
2.13	转股后的股利分配	总表决情况	66,797,005	99.9592%	26,800	0.0401%	460	0.0007%	0	通 过
		其中，中小股东的 表决情况	89,760	76.7048%	26,800	22.9021%	460	0.3931%	0
2.14	发行方式及发行对象	总表决情况	66,797,005	99.9592%	26,800	0.0401%	460	0.0007%	0	通 过
		其中，中小股东的 表决情况	89,760	76.7048%	26,800	22.9021%	460	0.3931%	0
2.15	向原股东配售的安排	总表决情况	66,797,005	99.9592%	26,800	0.0401%	460	0.0007%	0	通 过
		其中，中小股东的 表决情况	89,760	76.7048%	26,800	22.9021%	460	0.3931%	0
2.16	债券持有人会议相关事 项	总表决情况	66,797,005	99.9592%	26,800	0.0401%	460	0.0007%	0	通 过
		其中，中小股东的 表决情况	89,760	76.7048%	26,800	22.9021%	460	0.3931%	0
2.17	募集资金用途	总表决情况	66,797,005	99.9592%	26,800	0.0401%	460	0.0007%	0	通
		其中，中小股东的 表决情况	89,760	76.7048%	26,800	22.9021%	460	0.3931%	0	过
2.18	募集资金管理及专项账 户	总表决情况	66,797,005	99.9592%	26,800	0.0401%	460	0.0007%	0	通 过
		其中，中小股东的 表决情况	89,760	76.7048%	26,800	22.9021%	460	0.3931%	0
2.19	担保事项	总表决情况	66,797,005	99.9592%	26,800	0.0401%	460	0.0007%	0	通 过
		其中，中小股东的 表决情况	89,760	76.7048%	26,800	22.9021%	460	0.3931%	0
2.20	评级事项	总表决情况	66,797,005	99.9592%	26,800	0.0401%	460	0.0007%	0	通 过
		其中，中小股东的 表决情况	89,760	76.7048%	26,800	22.9021%	460	0.3931%	0
2.21	发行方案的有效期限	总表决情况	66,797,005	99.9592%	26,800	0.0401%	460	0.0007%	0	通 过
		其中，中小股东的 表决情况	89,760	76.7048%	26,800	22.9021%	460	0.3931%	0
3.00	关于公司向不特定对象 发行可转换公司债券预 案的议案	总表决情况	66,797,005	99.9592%	26,800	0.0401%	460	0.0007%	0	通 过
		其中，中小股东的 表决情况	89,760	76.7048%	26,800	22.9021%	460	0.3931%	0
4.00	关于公司向不特定对象 发行可转换公司债券的 论证分析报告的议案	总表决情况	66,797,005	99.9592%	26,800	0.0401%	460	0.0007%	0	通 过
		其中，中小股东的 表决情况	89,760	76.7048%	26,800	22.9021%	460	0.3931%	0
5.00	关于公司向不特定对象 发行可转换公司债券募 集资金使用可行性分析 报告的议案	总表决情况	66,797,005	99.9592%	26,800	0.0401%	460	0.0007%	0	通 过
		其中，中小股东的 表决情况	89,760	76.7048%	26,800	22.9021%	460	0.3931%	0
6.00	关于公司向不特定对象 发行可转换公司债券摊 薄即期回报、采取填补措 施及相关主体承诺的议 案	总表决情况	66,797,005	99.9592%	26,800	0.0401%	460	0.0007%	0	通 过
		其中，中小股东的 表决情况	89,760	76.7048%	26,800	22.9021%	460	0.3931%	0
7.00	关于公司前次募集资金 使用情况报告的议案	总表决情况	66,797,005	99.9592%	26,800	0.0401%	460	0.0007%	0	通 过
		其中，中小股东的 表决情况	89,760	76.7048%	26,800	22.9021%	460	0.3931%	0
8.00	关于制定《可转换公司债 券持有人会议规则》的议 案	总表决情况	66,797,005	99.9592%	26,800	0.0401%	460	0.0007%	0	通 过
		其中，中小股东的 表决情况	89,760	76.7048%	26,800	22.9021%	460	0.3931%	0
9.00	关于提请股东会授权董 事会及其授权人士全权 办理本次向不特定对象 发行可转换公司债券相 关事宜的议案	总表决情况	66,797,005	99.9592%	26,800	0.0401%	460	0.0007%	0	通 过
		其中，中小股东的 表决情况	89,760	76.7048%	26,800	22.9021%	460	0.3931%	0
10.00	《未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》的议 案	总表决情况	66,797,005	99.9592%	26,800	0.0401%	460	0.0007%	0	通 过
		其中，中小股东的 表决情况	89,760	76.7048%	26,800	22.9021%	460	0.3931%	0
11.00	关于2026年半年度利润 分配预案的议案	总表决情况	66,797,005	99.9592%	26,800	0.0401%	460	0.0007%	0	通 过
		其中，中小股东的 表决情况	89,760	76.7048%	26,800	22.9021%	460	0.3931%	0
12.00	关于增加注册资本、经营 范围和修订《公司章程》 并授权办理工商变更登 记的议案	总表决情况	66,797,005	99.9592%	20,080	0.0300%	7,180	0.0107%	0	通 过
		其中，中小股东的 表决情况	89,760	76.7048%	20,080	17.1595%	7,180	6.1357%	0

1、本公告中百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成；2、提案1.00-10.00、12.00为特别决议事项，已获出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；提案11.00为普通决议事项，
已获出席会议的股东所持表决权的过半数通过。

三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所张博钦律师、车千里律师对本次股东会进行见证并出具了法律意见。律师认为：公司2026年第一次临时股东会的召集、召开和表决程序符合《证券法》《公司法》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件
1、2026年第一次临时股东会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于河北恒工精密装备股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见》。

特此公告。

河北恒工精密装备股份有限公司
董 事 会
2026年10月9日