美好医疗(301363):向激励对象授予限制性股票
深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2026 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”） 年第二次临时股东会已审议批准实施2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）。公司于2026年10月9日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，相关事项如下： 一、本激励计划已履行的必要程序 （一）2026年9月22日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关2026 2026 于〈 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于〈 年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划有关事项的议案》《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划相关事项发表了核查意见。 （二）2026年9月24日至2026年10月8日，公司内部公示本激励计划的激励对象名单。公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何异议。 （三）2026年10月8日，公司披露《董事会薪酬与考核委员会关于2026年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》《关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。 （四）2026年10月9日，公司召开2026年第二次临时股东会，审议通过《关于〈2026年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于<2026年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划有关事项的议案》。 （五）2026年10月9日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划授予激励对象名单发表了核查意见。 二、本次授予事项与股东会审议通过的激励计划的差异情况 本次授予事项的内容与公司2026年第二次临时股东会审议通过的股权激励计划的内容一致。 三、董事会关于本次授予条件成就情况的说明 根据本激励计划的有关规定，授予条件如下： （一）公司未发生如下任一情形： 1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； 2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； 3、上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形； 4、法律法规规定不得实行股权激励的； 5、中国证监会认定的其他情形。 （二）激励对象未发生如下任一情形： 1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施； 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 6、中国证监会认定的其他情形。 董事会经过认真核查，认为公司及激励对象均未发生或不属于上述任一情形，本激励计划的授予条件已经成就，同意确定2026年10月9日为授予日，向符合资格的496名激励对象共计授予606.73万股限制性股票，授予价格为8.49元/股。 四、本次授予情况 （一）授予日：2026年10月9日。 （二）授予价格：8.49元/股。 （三）授予数量：606.73万股。 （四）股票来源：公司自二级市场回购和/或定向增发A股普通股。 （五）授予人数：496人。限制性股票分配情况如下：
（六）有效期：本激励计划的有效期为自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过36个月。 （七）归属安排： 本激励计划授予的限制性股票的归属安排如下：
各归属期内，限制性股票满足归属条件的，公司可按规定办理归属事项；未满足归属条件的限制性股票或者满足归属条件但激励对象未归属的限制性股票不得归属，并作废失效。 （八）公司层面业绩考核： 本激励计划设置公司层面业绩考核，限制性股票归属对应的考核年度为2026-2027 2025 年 年两个会计年度，每个会计年度考核一次。以 年度营业收入为基数，根据各考核年度营业收入相对2025年度营业收入的实际定比增长率（P），确定当期公司层面可归属比例，具体如下：
2、上述业绩考核不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。 各归属期内，公司层面未满足业绩考核要求的，激励对象当期对应未能归属的限制性股票不得归属，由公司作废失效。 （九）个人层面绩效考核： 本激励计划设置个人层面绩效考核，按照公司（含子公司）绩效考核相关制度实施，激励对象的个人绩效考核结果划分为A、B、C、D四个等级。各归属期内，公司根据激励对象于相应考核年度的个人绩效考核结果，确定激励对象的个人层面可归属比例，具体如下：
五、本次授予事项对公司相关年度财务状况和经营成果的影响 根据《企业会计准则第11号——股份支付》《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，公司将在本激励计划等待期内的每个资产负债表日，根据符合限制性股票归属资格的人数变动情况、限制性股票归属条件的完成情况等后续信息，修正预计可归属的限制性股票数量，并按照授予日限制性股票的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。 根据《企业会计准则第11号——股份支付》《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，公司选择Black-Scholes模型计算限制性股票的公允价值并进行测算，参数选取如下： （一）标的股价：15.52元/股（授予日公司股票收盘价）； （二）有效期：1年、2年（限制性股票授予日至每期可归属日的期限）；（三）历史波动率：23.18%、23.07%（深证综合指数波动率）； （四）无风险利率：1.23%、1.27%（中债国债对应到期收益率）； （五）股息率：1.57%（公司所属申万行业“医药生物-医疗器械”年化股息率）。 公司于2026年10月9日向激励对象授予限制性股票共计606.73万股，产生的激励成本将根据本激励计划的归属安排分期摊销，预计对公司相关期间经营业绩的影响如下：
注2：实施本激励计划产生的激励成本对公司经营业绩的影响将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。 经初步预计，一方面，实施本激励计划产生的激励成本将对公司相关期间的经营业绩有所影响；另一方面，实施本激励计划能够有效激发激励对象的工作积极性和创造性，从而提高公司的经营效率，提升公司的内在价值。 六、参与激励的公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东在授予日前6个月买卖公司股票情况的说明 本次授予的激励对象不包括公司董事、高级管理人员及持股5%以上股东。 七、董事会薪酬与考核委员会意见 （一）董事会薪酬与考核委员会就授予条件是否成就发表的明确意见1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 2、激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定的任职资格，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《2026年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，主体资格合法、有效。 3、授予日符合《上市公司股权激励管理办法》《2026年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定。 综上，本激励计划的授予条件已经成就，同意确定2026年10月9日作为授予日，向符合资格的496名激励对象共计授予606.73万股限制性股票，授予价格为8.49元/股。 （二）董事会薪酬与考核委员会对授予日激励对象名单核实的情况 本激励计划的激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定的任职资格；符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，包括：1、不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；2、不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；3、不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；4、不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；5、不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；6、不存在中国证监会认定的其他情形。 本激励计划授予的激励对象均为公司（含子公司）核心员工，不包括公司独立董事、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或者实际控制人及其配偶、父母、子女，符合本激励计划的激励对象范围，符合本激励计划的实施目的，本激励计划授予激励对象的主体资格合法、有效。 综上，同意本激励计划授予激励对象名单。 八、法律意见书的结论性意见 广东信达律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，本次授予已取得现阶段必要的批准和授权，并履行现阶段应履行的信息披露义务；本次授予的授予条件已成就，本次授予的授予日、授予对象、授予价格及授予数量符合《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》及《2026年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。 九、独立财务顾问报告的结论性意见 北京博星证券投资顾问有限公司认为：截至独立财务顾问报告出具日，公司和本激励计划授予的激励对象均符合《2026年限制性股票激励计划（草案）》规定的授予条件，本次授予事项已经履行必要的审议程序和信息披露义务，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《2026年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。 十、备查文件 （一）公司第三届董事会第五次会议决议； （二）公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议； （三）公司董事会薪酬与考核委员会关于2026年限制性股票激励计划授予激励对象名单的核查意见； （四）《广东信达律师事务所关于深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划授予事项的法律意见书》； （五）《北京博星证券投资顾问有限公司关于深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划授予事项的独立财务顾问报告》。 特此公告。 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 董事会 2026年10月9日 中财网
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