中铁装配(300374):第五届董事会第十次会议决议
中铁装配式建筑股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）《第五届董事会第十次会议通知》于 2026年 9月 22日以即时通讯工具、电话等方式送达全体董事、高级管理人员。本次会议于 2026年 10月 9日在公司 7层会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，部分高级管理人员、董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由副董事长汪平先生主持，会议审议通过了如下议案：一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 经审议，董事会同意选举杨红波先生担任公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 《关于选举公司董事长及补选董事会专门委员会委员的公告》具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的公告。 本议案经与会董事审议，表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 二、审议通过了《关于补选公司董事会战略与投资委员会委员的议案》经审议，董事会同意补选杨红波先生为公司董事会战略与投资委员会委员，并担任主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 《关于选举公司董事长及补选董事会专门委员会委员的公告》具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的公告。 本议案经与会董事审议，表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 三、备查文件 （一）经与会董事签字的董事会决议； （二）深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 中铁装配式建筑股份有限公司董事会 2026年 10月 9日 中财网
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